甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

（上接1094版)

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

成立时间：1989年1月25日

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层

法定代表人：王惠芳

注册资本：175,000万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国机械工业集团有限公司

主要财务数据：截至2023年12月31日,财务公司资产总额为4,804,158.99万元，净资产为410,138.09万元。2023年实现营业收入123,894.51万元，净利润25,282.94万元。

公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

是否属于失信被执行人：否

（二）关联关系：财务公司与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

（三）履约能力：财务公司经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易协议

2024年4月，公司与财务公司拟签订《金融服务协议》，期限三年。

协议主体：

甲方 ：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

乙方 ：国机财务有限责任公司

1、服务范围

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。

1.1 本、外币存款服务

1.2 本、外币贷款服务

1.3 结算服务

1.4 办理票据承兑与贴现

1.5 办理委托贷款

1.6 承销企业债券

1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务

1.8 提供担保

1.9 外汇业务

1.10 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

2、服务具体内容

2.1 甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

2.2 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

2.2.1 甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

2.2.2 甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

2.2.3 乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

2.2.4 乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。

除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、违约责任等内容。

（二）定价政策和定价依据

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，公司与关联方的关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可以有效提高公司及相关关联方的经营效率。

（二）交易对公司的影响

关联方具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司持续发展。本次关联交易将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-029

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

本次日常关联交易事项经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。公司独立董事专门会议审核意见：公司本次2024年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展，预计2024年公司与关联方日常交易额为42,000万元左右。具体情况如下：

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二、关联人介绍和关联关系：

（一）关联人的基本情况。

1.名称：中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码：911100001000080343

成立时间：1988-05-21

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000万(元)

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

截至2022年12月31日，该公司的资产总额为35,577,885.32万元，净资产为11,710,894.37万元。2022年度，该公司实现营业收入34,391,560.38万元，净利润127,360.52万元。(以上财务数据已经审计)

主要股东：国务院持有中国机械工业集团有限公司100%的股份

关联关系：中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

履约能力：国机集团经营状况良好，具备较好的履约能力。

2.名称：上海河图工程股份有限公司

统一社会信用代码：91310000774787660D

成立时间：2005-05-11

注册地址：上海市闵行区金都路4299号D幢392号

法定代表人：张韩

注册资本：10,000万(元)

经营范围：建设工程设计,建设工程施工总承包,在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,机电设备、化工原料（除危险物品）的销售,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：本公司持有上海河图工程股份有限公司24.00%的股份，张韩持有上海河图工程股份有限公司20.38%的股份。

截至2023年12月31日，其总资产54,920.02万元，净资产24,756.96万元，主营业务收入39,002.42万元，净利润3,087.07万元（以上财务数据已经审计)。

关联关系：上海河图工程股份有限公司（以下简称“上海河图”）符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

履约能力：上海河图经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-027

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年4月26日以现场会议方式召开。2024年4月17日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票，弃权：0票

详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2023年度履职情况。

四、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

六、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《2023年度决算报告》。

七、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

为满足公司正常经营的资金需求，2024年度公司拟向金融机构申请不超过20.5亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

十四、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

十五、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

十六、审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十七、审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》。

（一）董事薪酬标准

1.独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放，该薪酬性质为津贴；

2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；

4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）董事会议津贴

1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；

2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；

3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）监事薪酬标准

1.在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

2.在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；

3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》中相关章节。

十九、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

（一）高级管理人员薪酬标准

1、高级管理人员按在公司担任的管理岗位的薪酬及绩效发放，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；

2、高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》中相关章节。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事王健、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案提出同意的意见。

二十、审议通过《关于修订〈公司内部审计工作制度〉议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部审计工作制度》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二十一、审议通过《关于公司2024年审计工作计划的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二十二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二十三、审议通过《关于〈公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

二十四、审议通过《关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二十五、审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

二十六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二十七、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于债权转让暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

二十八、审议通过《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

二十九、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年4月27日

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