证券代码：900939 证券简称：汇丽B
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2024-010
上海汇丽建材股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月6日 下午2点30分
召开地点：上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月6日
至2024年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取公司各独立董事的2023年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项至第8项议案已经公司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议并通过。上述第9项议案已经公司第十届董事会第三次会议审议并通过。详见公司于2024年3月30日及2024年4月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：
凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续。
1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件及持股凭证办理登记。
2、自然人股东：须持持股凭证、本人身份证登记。授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证原件或复印件办理登记。
3、异地股东可以用电子邮件方式（登记电子邮件地址：stock@huili.com）登记，登记邮件的主题请注明“2023年年度股东大会”。电子邮件登记的异地股东在出席现场会议时应对持有上述登记资料，以备查验。
(二) 登记时间及地点：
会议现场登记时间为2024年6月6日下午13:30-14:30，现场登记地点为：上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室。
异地股东用电子邮件方式登记的，以2024年6月5日17:00前收到的为准。
六、其他事项
(一) 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带前述登记资料，以便验证入场。
(二) 本次会议食宿、交通费用自理。
(三) 联系方式：
联系人：计慧 联系电话：021-58138717
传 真：021-58134499 邮政编码：201318
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海汇丽建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2024-009
上海汇丽建材股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司于同日披露的报告。
（二）审议通过《公司关于公司发起人名称变更登记的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意对发起人登记信息进行变更如下：
■
除上表发起人登记名称变更外，其他发起人信息不变。
授权公司管理层在本议案审议通过后向公司登记机关上海市市场监督管理局申请变更登记上述发起人信息。
（三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。
详见公司于同日披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-010）。
上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2024年4月27日
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