四川川投能源股份有限公司十一届二十七次监事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-033号

四川川投能源股份有限公司

十一届二十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十七次监事会会议通知于2024年4月23日以专人送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议应参加投票监事4名，实际参加投票监事4名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增补十一届董事会董事候选人审核意见的提案报告》。

监事会认为：

董事候选人的提名、选举程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024年4月27日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-032号

四川川投能源股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

2024年4月25日，公司董事会收到蔡伟伟先生的辞职报告。蔡伟伟先生由于工作原因，辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蔡伟伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

蔡伟伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对蔡伟伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事候选人增补情况

2024年4月26日，公司第十一届二十七次董事会审议通过了《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补曾志伟先生为公司十一届董事会董事候选人。曾志伟履历详见附件。

该候选人任职资格已经公司提名、薪酬与考核委员会出具审查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年4月27日

附：曾志伟先生简历

曾志伟，男，1981年8月3日出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。

曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部副总经理、总经理，基金事业部总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限公司责任公司副总裁、总裁。

现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，长电投资管理有限责任公司总裁，长电宜昌能源投资有限公司执行董事、法人代表，北京长江聚源投资管理有限公司执行董事、法人代表，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长、副总经理、财务负责人，广州发展集团股份有限公司董事。

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-034

四川川投能源股份有限公司关于

2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月17日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国长江电力股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月12日公告了股东大会召开通知，单独持有9.94%股份的股东中国长江电力股份有限公司，在2024年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

中国长江电力股份有限公司提议将公司于2024年4月26日召开第十一届二十七次董事会审议通过的《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》作为临时提案提交将于2024年5月17日召开的公司2023年度股东大会审议。长江电力推荐曾志伟先生为十一届董事会董事候选人，具体内容详见与本公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-032）以及将于2024年5月9日在上交所网站披露的股东大会会议文件。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月17日 10点00分

召开地点：成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提案1-13已经公司第十一届二十六次董监事会审议通过，相关内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关文件。

提案14已经公司第十一届二十七次董监事会审议通过，相关内容详见公司于2024年４月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关文件。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年4月27日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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