日播时尚集团股份有限公司2023年年度报告摘要

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公司代码：603196 公司简称：日播时尚

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十三届会议审议通过，公司拟定2023年年度利润分配预案如下：向2023年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.022元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C 制造业”大类下的“C18 纺织服装、服饰业”。

2023年，我国纺织服装市场面临更趋复杂的内外部环境，全球经济增长放缓、内需不足、出口困难等。面对复杂严峻的市场，我国纺织服装行业围绕加快建设高质量发展的纺织现代化产业体系目标，通过扩大内需、优化结构、提质升效、防范化解风险等多举措推进产业转型升级和创新发展，行业经济运行在复杂的环境中持续回升。

1、内需消费疫后复苏，行业景气逐步回升

2023年，随着国家扩内需、促消费各项政策措施落地显效，就业形势大体稳定，消费者对国风、国潮及自主品牌认可度提升等，市场活力持续回升，国内消费场景加快恢复。据国家统计局数据，在商品零售方面，2023年我国社会消费品零售总额47.1万亿元，同比增长7.2%。其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售表现明显好于社会消费品零售整体水平，全年实现零售额1.4万亿元，同比增长12.9%。此外，在商贸流通体系建设不断推进、网络零售消费体验提升、电商业态蓬勃发展等积极因素带动下，网络渠道零售增速也实现良好回升，2023年，全国网上“穿类”商品零售额同比增长10.8%，增速较2022年大幅回升7.3个百分点。

2、线上线下深度融合发展，赋能实体经济转型

线上与线下融合的趋势已成为服装行业的一大发展机遇。2023年，结合电子商务的便捷性和实体店的体验性，新零售模式的兴起正在成为推动行业发展的新动力。通过整合线上、线下资源，实现消费者体验的无缝对接，使购物更加便捷和愉悦，服装零售企业努力提升服务效率和顾客满意度，通过大数据分析，深入了解消费者行为和购物偏好，更好地触达消费者，提升市场竞争力。

3、消费多样多元，品牌拥抱变化

社会环境的发展和变化使得消费者对服装的需求更加多样化，对个性化的追求显著增强。企业需要通过不断提高产品设计和质量、提升服务品质、更加注重包容性和多元文化的表达来满足日益多样的消费需求。当下，越来越多的服装企业打破刻板印象，拥抱消费者的多样性，消费多样化趋势正驱动着服装行业向更高质量、更高质价比、更加精深的市场转型。

（一）主要业务

日播时尚主营业务为精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务，专注于中高端时尚女装领域。我们期望为客户提供真正满足其内心渴望的服饰产品与服务，打造时尚的生活方式。

“播 broadcast”品牌创立于1999年，是中国早期真正意义上原创性的都市女装品牌之一。成立至今，都市中成长型女性的处世价值始终是品牌美学的对焦之处。率真、从容而不失时代性的女性形象是品牌一贯的心中缪斯，它所折射出的自在，是心灵觉知下的本然状态。这份睿知与自在，既是 [播 broadcast] 此刻的坐标，也是下一段旅程的起点。

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播 broadcast 时尚大片

“播broadcute”为公司旗下童装品牌，创立于2018年，面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的信念初衷，秉持着“一颗善良的心才是美的服饰”的审美理念，启发孩子们去理解美丽的内涵：美丽不只关乎外表，关爱与帮助他人更是由心而发的美丽。“播broadcute”充分顺应孩子们爱动的天性，从穿着舒适性出发，倾向于使用环保亲肤的自然纤维布料，在可承受的范围内，让好的材质和不过时的设计灵感碰撞出可传承的、物有所值的衣服。

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播 broadcute 童装时尚大片

（二）经营模式

公司采取“全渠道、轻资产、数智能、精运维”的运营管理模式，全力打造以“用户价值体验为核心”的营销链、商品链、服务链、社群链，为用户精准地提供高品质的商品、贴心服务和便捷的购物体验。

1、全网精准营销模式

公司实行以内容、传播策划为核心的全网精准营销模式。原创与品牌文化、产品定位、时尚穿搭等相关的高质量图文、短视频内容，同时也邀请明星友人、KOL、KOC、核心客户等加入内容创作联盟，快速构建品宣和营销矩阵，通过大数据分析、新媒体手段全方位精准地触达目标消费者，用稳定且有价值的内容促成交易，增强品牌与用户的亲密度。

2、多元化设计研发模式

公司一直以“设计创新”为根本驱动力，挖掘美的内在哲学，不断丰富美学价值观。公司产品设计由各品牌设计研发部具体负责，始终坚持独立原创设计原则。公司设计研发团队经验丰富、创新力强、素质高，具有丰富的从业经验，贴近服装市场，能够将流行趋势有效地与公司品牌风格相结合，保证公司产品的时尚性、丰富性和连续性。同时，公司与国内外优秀的设计师联名及知名艺术家、IP等跨界合作，进一步强化丰富产品矩阵，提升设计研发竞争力。公司设计研发的主要工作流程如下：

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3、按需采购模式

公司采用“战略性采购、大宗采购、现货采购相结合”的按需采购模式。采购类别主要包括面辅料、成衣产品及配饰，由各品牌的采购部门负责。公司商品部结合销售目标、订货会订单、全渠道大数据、当前销售市场反馈信息等，预测并制定具体采购计划，由采购部门执行。公司采购部门通过持续的市场调研，选择、评审、考核供应商，建立完善的原材料及成衣供应商档案体系，并以严格的第三方检测及自我检验的方式，确保所采购面辅料及成衣的品质符合生产经营需求。

4、精益生产模式

公司目前生产采用“自制生产与外协生产相结合”的精益生产模式。自制生产主要通过上海松江和江西于都2个智能制造基地，创新性的采用“工单生产模式”快速响应各种订单，能够满足当下服装个性化、小批量、多批次、短交期的柔性供应需求，从订单下达到交付成衣，最快可七天完成。外协生产模式包括定制生产和委托加工两种，公司与近百家优质成衣及面辅料供应商常年保持紧密合作。

5、全渠道销售和服务模式

公司全渠道营销网络以“消费者价值体验”为核心，采用先进的数字化技术将线下和线上购物场景全面融合，线下以直营、联销、经销为实体渠道，线上以天猫、抖音等第三方电商旗舰店、短视频平台，结合公司自主开发的移动数字客服店、微直播店铺等为电子商务渠道，通过全渠道的销售模式提供商品与服务。同时，公司也在打造“店+群”服务体系，积极组织线下活动、分享有价值的内容，建立消费者情感链接，构建有温度、高链接、高互动的长期关系，培养更高的品牌忠诚度。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入10.27亿元，同比增长7.82%，实现归属于上市公司股东的净利润1,707.67万元，同比增长3.04%。公司把握消费复苏机遇，持续强化品牌力、商品力、零售力，驱动业绩增长。

报告期内，不存在公司经营情况的重大变化，不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来有重大影响的事项。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-011

日播时尚集团股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十号一一服装）》的相关规定，现将公司2024年第一季度（1月一3月）的主要经营数据公告如下：

一、报告期内主要品牌的门店变动情况

单位：家

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二、报告期内主要经营情况分析

（一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析

单位：万元

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（二）按销售模式的收入、成本、毛利率分析

单位：万元

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（三）按线上线下销售渠道的收入、成本、毛利率分析

单位：万元

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注：电商渠道收入下降，导致线上销售同比下降。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-012

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议已于2024年4月15日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中，董事梁丰、胡爱斌、佟成生通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

2.审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于〈公司2023年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年度审计委员会履职情况报告》。

4.审议通过《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会听取。

5.审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年年度报告》和《日播时尚2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润17,076,667.90元，截至2023年12月31日，母公司报表中可供分配利润为227,739,603.93元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：公司拟向2023年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.022元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。

截至2023年12月31日，公司股本总数为238,680,652股。公司回购专用账户中持有公司股份1,666,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配；公司股权激励计划因员工离职合计回购注销股份11,340股，因此，本次参与分红的股份总数为237,003,312股，每股派发现金红利人民币0.022元（含税），公司2023年度拟分配利润总额预计为5,214,072.87元（含税），占2023年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.53%。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2023年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易的公告》。

10.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

11.审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过该议案。

关联董事王晟羽、胡爱斌回避表决。

报告期内，公司董事兼总经理王晟羽薪酬为74万元，公司董事兼董事会秘书胡爱斌薪酬为12.2万元，财务总监张云菊薪酬为73.77万元，离任董事兼副总经理林亮薪酬为113.44万元。

13.《关于确认公司董事、监事2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；

表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，5票回避，所有董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决，一致同意直接提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为：公司2023年度董事、监事的薪酬真实反映了各自为公司所付出的劳动成果，董事、监事的职务报酬按照股东大会审议标准定额发放，其中董事梁丰、胡爱斌、监事孟益、吕伟民自愿放弃其董事、监事职务津贴；2024年度薪酬方案是结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的，有利于充分发挥董事、监事的工作积极性，符合公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本报告提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

15.审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

17.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》中的规定，鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11,340股进行回购注销。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。

18.审议通过《关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司回购方案相关规定，本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

前述三年转让期限将于2024年7月30日届满，公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”，即公司将回购专用证券账户中的166.60万股股份予以注销。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于变更注册资本及公司住所暨修订公司章程的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11,340股进行回购注销。公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”，即公司将回购专用证券账户中的166.60万股股份予以注销。本事项尚需提交公司股东大会批准。上述股份注销完成后，公司的股份总数将由238,680,652股变更为237,003,312股，注册资本由人民币238,680,652元变更为237,003,312元。

因公司发展需要，公司注册地址拟由“上海市松江区中山街道茸阳路98号”变更为“上海市松江区中山街道茸阳路98号1幢2层”。公司的主要经营地址未发生实质变化，本次注册地址的变更不会对公司日常经营产生影响。根据相关规定，需对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

提名委员会已按规定对独立董事候选人的任职资格发表审查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年第一季度报告》。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

22.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

同意召开2023年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-013

日播时尚集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2024年4月15日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事孟益、吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会书面审核意见：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

7.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

8.审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.《关于确认公司董事、监事2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；

表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，3票回避，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

11.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案 》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

12.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对前述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11,340股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

13.审议通过《关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于变更注册资本及公司住所暨修订公司章程的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会书面审核意见：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-014

日播时尚集团股份有限公司关于

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：万元

■

注：2023年前三季度（1-9月）计提资产减值准备事项已经董事会审议并披露。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）存货跌价损失

公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。截止2023年12月31日，公司存货账面余额为35,965.48万元，经测试，本期计提存货跌价准备5,220.85万元。截止2024年3月31日，公司存货账面余额为34,366.00万元，经测试，本期计提存货跌价准备2,427.53万元。

（二）坏账损失

公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。截止2023年12月31日，公司应收款项余额为23,481.79万元，经测试，本期转回坏账损失6.52万元。截止2024年3月31日，公司应收款项余额为21,100.97万元，经测试，本期转回坏账损失0万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司2023年度合并报表利润总额6,228.01万元, 减少公司2024年第一季度合并报表利润总额2,299.32万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资产减值事项。

五、监事会意见

证券代码：603196 证券简称：日播时尚

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:日播时尚集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：梁丰 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶

日播时尚集团股份有限公司2024年第一季度报告

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