科达制造股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告_新浪财经

证券代码：600499 证券简称：科达制造公告编号：2024-031

科达制造股份有限公司

关于变更注册资本并

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对注册资本进行变更，同时修订《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司拟将前期已回购的30,563,538股股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司将对30,563,538股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，本次注销完成后公司总股本将由1,948,419,929股减少为1,917,856,391股，注册资本将由1,948,419,929元减少为1,917,856,391元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司章程》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600499 证券简称：科达制造公告编号：2024-032

科达制造股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月8日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：边程

2.提案程序说明

公司已于2024年3月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.07%股份的股东边程，在2024年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

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上述临时提案具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月8日 14点30分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月8日至2024年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-8、10-13、16-17已经公司于2024年3月25日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，议案2、议案14已经公司于2024年3月25日召开的第八届监事会第二十四次会议审议通过，议案9、议案15已经公司于2024年1月19日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，议案18-19已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年3月26日、2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

股东大会审议的相关材料详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2、特别决议议案：议案8、议案10、议案18-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8-10、议案18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案11、议案13

应回避表决的关联股东名称：梁桐灿、边程、杨学先、曾飞、周鹏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2024年4月27日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

科达制造股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600499 证券简称：科达制造公告编号：2024-030

科达制造股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟将前期已回购的30,563,538股股份的用途，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次注销完成后，公司总股本将由1,948,419,929股减少为1,917,856,391股，注册资本将由1,948,419,929元减少为1,917,856,391元。

一、前期回购股份的基本情况

公司于2022年8月23日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币2.5亿元且不高于人民币5亿元，回购股份价格不超过人民币20元/股（含），回购期限为2022年8月24日至2023年8月23日，回购的股份将全部用于实施员工持股计划及/或股权激励。

截至2022年12月1日，公司已完成该次回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份30,563,538股，占公司当前总股本的比例为1.57%，支付的总金额为人民币499,955,204.44元（不含印花税、佣金等交易费用）。截至目前，上述股份尚留存于公司回购专用证券账户，未用于实施员工持股计划及/或股权激励。

具体内容详见公司于2022年8月24日、2022年8月30日及2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2022-081）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-083）及《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-111）。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

2024年4月25日，公司收到持有公司5.07%股份的股东边程先生提交的《关于向科达制造股份有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》，股东边程先生提议公司变更部分已回购股份的用途，对于公司在2022年所回购的30,563,538股，由原方案“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。基于此，股东边程先生提请公司董事会在公司2023年年度股东大会议程中增加变更部分回购股份用途并注销的有关议案。

根据股东上述临时提案，综合考虑公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将2022年回购股份方案中已回购的30,563,538股股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的30,563,538股进行注销并相应减少公司的注册资本。除上述变更内容外，2022年回购股份方案中其他内容不存在变更。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

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以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途后，公司将对30,563,538股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的1.57%，注销完成后公司总股本将由1,948,419,929股减少为1,917,856,391股，注册资本将由1,948,419,929元减少为1,917,856,391元。

本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。

五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日