中国核能电力股份有限公司2023年年度报告摘要

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公司代码：601985 公司简称：中国核电

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,046,096.92万元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，根据公司章程及平衡2024年资金需求，公司2023年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.95元（含税）。按2024年3月31日的公司总股本1,888,328.4867万股为基数测算，共计派发现金红利约368,224.05万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.20%。该利润分配预案需提交公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1．全球2023年核电装机容量

根据国际原子能机构统计，截至2023年12月31日，世界范围内并网发电的核电机组共413台，总装机容量为3.72亿千瓦；与2022年12月31日（411台，装机容量3.71亿千瓦）相比，在运机组数量和总装机容量均有小幅提升；截至2023年底，全球共有58台在建核电机组，总装机容量约0.62亿千瓦。

2．全国2023年核电装机及发电情况

据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据，截至2023年12月31日，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，其中，核电5,691万千瓦，占全部装机容量的1.9%，并网风电4.4亿千瓦，占全部装机容量的15.1%；并网太阳能发电6.1亿千瓦，占全部装机容量的20.9%。全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,592小时，核电7,670小时，并网风电2,225小时，并网太阳能发电1,286小时。

据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据，截至2023年12月31日，全国发电量92,888亿千瓦时，同比增长6.7%。分类型看，核电发电量4,341亿千瓦时，同比增长3.9%；风电发电量8,858亿千瓦时，同比增长16.2%；太阳能发电量5,833亿千瓦时，同比增长36.4%。

据中国核能行业协会统计，2023年全国运行核电机组的平均机组能力因子为91.25%，其中中国核电控股的方家山核电厂2号机组、秦山第三核电厂2号机组，田湾核电厂2号机组及福清核电厂1号机组能力因子达到100%，是所有运行机组中的最高值。

（一）业务范围

核能、风能、太阳能等清洁能源项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；输配电项目投资、投资管理；核能等清洁能源运行、安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；清洁技术产业项目投资开发及运营管理；售电；综合能源服务。

（二）经营模式

公司盈利主要来源于电力（包括核能发电与风、光发电）销售业务、核电相关技术服务与咨询业务。公司以投资、建设、运营核电项目为核心业务，大力开拓非核清洁能源产业，创新开发核电技术服务市场，稳步推进核能多用途利用产业，积极探索战略新兴产业，努力培育新的经济增长点。

公司所生产的电力主要销售给电网公司。其中秦山一核销售至浙江省电力公司，秦山二核和秦山三核、方家山核电销售至华东电网有限公司，江苏核电销售至江苏省电力公司，福清核电销售至福建省电力公司，海南核电销售给海南电网有限公司，三门核电销售至浙江省电力公司。公司所辖的可再生能源发电项目分布全国20余省区，均销售至所在省区电力公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目一般在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。

（三）产业布局

中国核电立足“三新一高”要求，结合国家“双碳”目标，打造“产业经济升级工程”，大力发展核能、非核清洁能源、战略新兴产业等三大产业，打造核能发电、核能多用途利用、核电技术服务、非核清洁能源、战略新兴清洁技术等五个业务板块。

1.核能发电方面，公司控股核电在运机组25台安全稳定运行，2023年全年核准4台百万千瓦核电项目，全部15台核准及在建机组按计划有序推进；

2.新能源发电方面，公司2023年年度在运装机增长近600万千瓦，发电量占比已超10%，实现历史性跨越；

3.战略新兴产业方面，公司进一步优化调整产业发展重点，成立中核光电科技（上海）有限公司加速推动钙钛矿电池的研发与应用，组建了同位素、新型储能专项推进组并取得阶段性成果；

4.核能多用途利用方面，全国首个工业领域核能供汽项目田湾核能供汽项目顺利建成，为中国石化产业破解国际市场能耗贸易壁垒提供绿色解决方案；

5.技术服务方面，设立中核运维技术有限公司，集成中国核电机组运维实践和技术能力，打造中国核电技术服务品牌。

（四）公司控股机组情况

截至2023年12月31日，公司控股核电在运机组25台，装机容量2375.0万千瓦；控股在建及核准待建机组15台，装机容量1756.5万千瓦，核电装机容量合计4131.5万千瓦。公司控股新能源风光在运装机容量1851.59万千瓦，包括风电595.15万千瓦、光伏1256.44万千瓦，另控股独立储能电站65.1万千瓦；控股新能源在建项目972.75万千瓦，其中风电275.48万千瓦、光伏697.27万千瓦，另控股独立储能电站在建65万千瓦。

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公司2023年在运装机与发电情况

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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股东中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金期初普通账户、信用账户持股不在公司前200名内

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

■■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司经营业绩稳中有进，发电量、营业收入、利润总额再创历史新高。全年公司实际完成利润总额229.81亿元，同比增长17.43%；实现营业收入749.57亿元，比上年同期712.86亿元增长5.15%；营业成本415.10亿元，比上年同期387.57亿元增长7.10%；截至2023年12月31日,公司总资产5,392.67亿元，同比增长16.01%；总负债3,764.69亿元，同比增长18.80%；资产负债率69.81%，同比上升1.64个百分点；股东权益（归属于母公司）909.50亿元，同比增长2.50%；实现净利润194.11亿元，同比增长18.92%；归属于母公司所有者的净利润106.24亿元，同比增加17.91%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-019

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于2024年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年4月15日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事11人，实际参会董事11人（其中委托出席1人），董事邹正宇因公无法出席，委托董事张国华代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司2023年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2023年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

四、通过了《关于公司2023-2024年独立董事津贴方案的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事马恒儒、录大恩、秦玉秀和黄宪培回避表决。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司于2024年4月24日召开了第四届董事会提名、新酬与考核委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023-2024年独立董事津贴方案的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事2024年度津贴按照14.4万元/人年标准发放。独立董事津贴为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。自2025年1月1日至2024年度股东大会召开之日，独立董事津贴暂按其2024年度月均额度发放，待股东大会审议通过2025年度发放标准后按月均多退少补。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司于2024年4月24日召开董事会风险与审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第17号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

《中国核能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

七、通过了《关于中国核电2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司董事会对2023年度会计师事务所履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

《中国核能电力股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、通过了《关于公司2023年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,046,096.92万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为2,079,434.27万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司2023年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.195元（含税）。按2024年3月31日的公司总股本1,888,328.4867万股为基数测算，股利分配总额约为368,224.05万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.20%，且未超过累计可分配利润。

《中国核能电力股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于中核汇能有限公司向哈萨克斯坦阿拜1（100MW）和阿拜2（50MW）风电项目提供融资担保方案的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

十一、通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2023年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2023年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

公司于2024年4月24日召开董事会风险与审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司于2024年4月24日召开董事会风险与审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2024年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十三、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十四、通过了《关于公司2023年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会2023年度履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十五、通过了《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

十六、通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司于2024年4月24日召开董事会风险与审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十七、通过了《关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2023年度社会责任报告暨环境、社会和公司治理报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十八、通过了《关于中核汇能投资参与共建中核雄安科技园（关联交易）的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

公司控股子公司中核汇能有限公司拟与中核兴业控股有限公司签订委托协议，支持中核雄安科技园的建设，重点聚焦新能源产业将增量业务布局在雄安新区，解决其办公场所与自持租赁住房的长远需求。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

十九、通过了《关于中核汇能权益型并表类REITs发行方案的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于控股子公司中核汇能有限公司权益型并表类REITs发行方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二十、通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于提名更换部分非独立董事和部分非职工监事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-020

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议于2024年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年4月17日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事4人，实际参会监事4人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司2023年度监事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。根据《企业会计准则解释第17号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司变更相关会计政策。

四、通过了《关于中国核电2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司监事会对2023年度会计师事务所履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

五、通过了《关于公司2023年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,046,096.92万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为2,079,434.27万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司2023年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.195元（含税）。按2024年3月31日的公司总股本1,888,328.4867万股为基数测算，股利分配总额约为368,224.05万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.20%，且未超过累计可分配利润。

监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司募集资金在2023年度的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、通过了《关于中核汇能有限公司向哈萨克斯坦阿拜1（100MW）和阿拜2（50MW）风电项目提供融资担保方案的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司向哈萨克斯坦阿拜1（100MW）和阿拜2（50MW）风电项目提供融资担保整体风险较低，本次担保不会影响公司的持续经营能力，未损害公司及股东的利益。

八、通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

十、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

十一、通过了《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

十二、通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

十三、通过了《关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

十四、通过了《关于中核汇能投资参与共建中核雄安科技园（关联交易）的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：本次关联交易由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

十五、通过了《关于中核汇能权益型并表类REITs发行方案的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司发行权益型并表类REITs 能够有效盘活新能源产业存量资产，一定程度上解决公司新能源产业发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

十六、通过了《关于提名更换部分公司监事的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-023

债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司关于

公司2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）2023年度利润分配方案：每股派发现金红利0.195元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股股息不变，相应调整现金分红总金额。

本分配方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2023年度利润分配方案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,046,096.92万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为2,079,434.27万元。

根据《中国核能电力股份有限公司章程》规定，“利润分配不得超过累计可分配利润的范围”，“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即当年归属于上市公司普通股股东的净利润）的百分之三十”。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，建议以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.195元（含税）。按2024年3月31日的公司总股本1,888,328.4867万股为基数测算，股利分配总额约为368,224.05万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.20%，且未超过累计可分配利润。

如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股股息不变，相应调整现金分红总金额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于公司2023年度股利分配方案的议案》。

（二）监事会意见

证券代码：601985证券简称：中国核电

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

■■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

■

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国核能电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：卢铁忠主管会计工作负责人：刘焕冰会计机构负责人：张泉

中国核能电力股份有限公司2024年第一季度报告

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