美克国际家居用品股份有限公司

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(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 10 点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案7回避表决、持有公司股票的监事对议案8回避表决，美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案11回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间出席会议时需携带原件。

2．登记地点：公司证券事务部。

3．登记时间：2024年5月21日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1、会期一天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、孙世豪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

七、

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-028

美克国际家居用品股份有限公司

关于出售全资子公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于出售全资子公司100%股权的议案，同意公司将持有的上海美克家居用品有限公司（以下称“上海美克”）100%股权转让给上海美俊汇实业有限公司（以下称“美俊汇实业”），交易对价人民币16,200.00万元（大写：壹亿陆仟贰佰万元整）；

● 本次交易不构成关联交易及重大资产重组；

● 本次交易无需提交股东大会审议；

● 本次交易完成后，公司不再持有上海美克的股权，上海美克将不再纳入公司的合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准；

● 本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司将持有的上海美克100%股权转让给美俊汇实业，交易对价为人民币16,200.00万元（大写：壹亿陆仟贰佰万元整）。本次交易完成后，公司不再持有上海美克的股权，上海美克将不再纳入公司的合并报表范围。

双方已于2024年4月18日签署《股权转让意向书》，约定经美克家居董事会审议通过后完成正式股权转让协议以及其他附属协议。上海美克主要为公司合并报表范围主体提供仓储及配送服务，其营业收入在美克家居合并报表计算时抵消，出让后不会对公司营业收入产生影响。

（二）交易审议情况

公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于出售全资子公司100%股权的议案。

（三）其他说明

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《美克国际家居用品股份有限公司章程》的相关规定，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议；

2、本次交易不涉及关联交易；

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组事项。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况

公司名称：上海美俊汇实业有限公司

统一社会信用代码：91310116MADGMJH3X6

成立时间：2024年4月12日

法定代表人：李求品

注册资本：50万元人民币

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；五金产品批发；家用电器安装服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

公司住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄6号（枫泾临港科创小镇）

股权结构：

■

交易对方的主要财务数据：美俊汇实业因成立不足一年，暂无相关财务数据。

（二）美俊汇实业及其主要股东与公司不存在关联关系。

（三）美俊汇实业及其主要股东不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

公司名称：上海美克家居用品有限公司

统一社会信用代码：91310117782423381X

成立时间：2006年1月6日

法定代表人：周成

注册资本：7,815万元人民币

主营业务：家具的开发、设计、制造、批发；建筑装饰装潢材料等；

公司住所：上海市松江区洞泾镇洞业路899号

股权结构：上海美克为公司全资子公司。

本次交易标的为公司全资子公司上海美克100%股权，以上股权产权清晰，上海美克不是失信被执行人。截至目前，上海美克不存在担保、质押、委托理财等其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

上海美克最近一年一期主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

■

注：公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海美克2023年经营数据进行了年度审计，并出具了标准无保留的审计意见。

四、交易标的评估、定价情况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海美克出具的基准日为2023年12月31日的《审计报告》（CAC新审字[2024]0132号），上海美克净资产为9,116.38万元，其中固定资产为6,074.58万元，无形资产为678.39万元，主要为厂房及土地；应收账款为2,388.46万元，为美克家居合并报表范围内往来账款。

鉴于上海美克的净资产主要为房屋所有权及相应的土地使用权，公司聘请了深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述资产进行评估，并出具了《房地产估价报告》（CW/SH/A1202412008/DKJ）。具体评估情况如下：

估价目的：为估价委托人转让估价对象提供市场价值参考。

估价对象：评估范围为上海市松江区洞泾镇洞业路899号工业房地产(房屋所有权及其相应的土地使用权),土地面积40,001平方米，土地用途为工业用地，建筑合计面积18,802.58平方米，房屋用途为厂房。

价值时点：2024年1月17日

价值类型：市场价值

评估方法：成本法、收益法

估价结果：市场价值总价为人民币147,820,000元(大写金额：壹亿肆仟柒佰捌拾贰万元整),折合建筑面积单价为7,862元/平方米。

经双方友好协商一致，确定上海美克100%股权转让价格为人民币162,000,000 元（大写：壹亿陆仟贰佰万元整），加上海美克账户内清理往来账款之后的货币资金。

本次定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，定价具备合理性与公平性。

五、交易合同的主要内容及履约安排

（一）主要合同条款

甲方（出让方）：美克国际家居用品股份有限公司

乙方（受让方）：上海美俊汇实业有限公司

1、交易标的：公司持有的上海美克100%股权

2、交易价格：16,200万元人民币（大写：壹亿陆仟贰佰万元整）。

3、付款安排：

（1)保证金(人民币)：股权转让价款总金额[10%]，即人民币16,200,000元（大写：壹仟陆佰贰拾万元整）于《股权转让意向书》签署后三个工作日内支付；

（2)首期款(人民币): 股权转让价款总金额[40%]，即人民币64,800,000元（大写：陆仟肆佰捌拾万元整）于签署具有约束力的交易文件后三个工作日内支付；

（3)二期款（人民币）：股权转让价款总金额[45%]，即人民币72,900,000元（大写：柒仟贰佰玖拾万元整）基于为股权工商登记变更所准备的所有文档被市场监督管理部门接受时支付；

（4)尾款(人民币)：股权转让价款总金额[5%]，即人民币8,100,000元（大写：捌佰壹拾万元整）于获取目标公司新营业执照后及房产交割和其他为变更房产控制合理必要的其他文件和物品实际交付受让方后的三个工作日内支付。

（二）董事会对付款方支付能力的判断和说明

交易对方美俊汇实业资信良好。此次交易的现金对价来源为美俊汇实业的自筹资金。公司董事会经过对其关联企业实业财务及经营状况审查，认为其具备按协议约定支付本次交易款项的能力。

六、本次出售股权对公司的影响

公司本次出售上海美克100%股权，是基于公司发展实际情况的综合考虑，如本次交易顺利实施，将有利于提高公司资产运营效率、降低管理成本、增强公司的持续经营能力，为公司业务拓展提供资金支持，增强公司可持续发展性。本次出售子公司股权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权出售完成后，上海美克将不再纳入公司合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。

为实现经营过渡，本次股权转让事项完成后，公司或公司的关联方有权承租上海美克的房产，使用时间为1年，到期后由双方协商后续租赁安排。

除上述安排，本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况，不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形。

本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本次出售子公司股权事项的相关进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-032

美克国际家居用品股份有限公司

关于2024年

第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2024年第一季度门店变动情况

（一）新增门店

无。

（二）关闭门店

■

二、2024年第一季度拟增加未开业门店情况：

无。

三、2024年第一季度末主要经营数据

■

以上经营数据未经审计。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二四年四月二十九日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-027

美克国际家居用品股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为控股股东美克集团19,900万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为100,020万元人民币。截至本公告日，公司为美克集团提供的担保余额为78,120万元人民币。公司本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后进行，以确保任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币；

● 本次为美克集团担保有反担保；

● 公司无逾期对外担保；

● 特别风险提示：截至2023年9月底，美克集团资产负债率超过80%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为控股股东美克集团19,900万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。

（二）决策程序

为了更好的保障公司及全体股东的利益，并根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团19,900万元人民币贷款业务提供担保。

公司为美克集团提供担保事项已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数通过。本预案尚需提交至公司2023年度股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

二、被担保人基本情况

具体内容详见公司于2023年11月15日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，美克集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司将于担保事项经股东大会审议通过后与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：

（一）公司与中国进出口银行签署保证合同：

1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：15,000万元

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与兴业银行签署保证合同：

1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：1,900万元

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自债务履行期限届满之日起三年。

（三）公司与兴业银行签署保证合同：

1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：3,000万元

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自债务履行期限届满之日起三年

截至本公告披露日，公司为美克集团19,900万元人民币贷款提供担保事项尚未签署相关合同，具体内容以合同为准，公司将密切关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性及合理性

公司控股股东美克集团长期通过为公司经营发展提供贷款担保等方式大力支持公司的发展。为了更好地保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，同意公司为美克集团19,900万元人民币贷款业务提供担保。公司本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后再进行，以确保任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。本次为控股股东提供担保事项待公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

同时，美克集团已为公司向其提供担保进行反担保。截至本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形，相关风险可控。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司控股股东美克集团长期通过为公司经营发展提供贷款担保等方式支持公司的发展。为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，为公司向其提供担保进行反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。本事项已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数通过。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保余额为人民币157,270.00万元，美元1,000.00万元，按照央行中间价折算，担保余额为人民币164,144.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的39.46%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币86,024.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的20.68%，无逾期对外担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-030

美克国际家居用品股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月15日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本报告尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》

与会监事认为：

（一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了公司《2023年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、关于确认公司2023年度监事薪酬的预案

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司生产经营实际情况、 参考行业薪酬水平，确认2023年度公司监事薪酬。

公司监事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇。

全体监事均对本预案回避表决。

本预案需提交公司2023年度股东大会审议，持有公司股票的监事将对本预案回避表决。

六、审议通过了公司《2024年第一季度报告》

与会监事认为：

（一）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-024

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月15日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》

本报告尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》

本报告尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议,尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

五、审议通过了公司2023年度利润分配预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润-460,385,205.04元，上年度结转未分配利润2,023,612,222.32元，可供股东分配利润共计1,577,794,294.27元，其中：母公司可供股东分配利润1,232,534,197.65元。

结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2023年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了关于制定《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本预案尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》。

七、审议通过了关于确认公司2023年度董事薪酬的预案

公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币5万元/年(税前)，公司2023年度董事薪酬（税前）是恰当的。本预案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

全体董事均对本预案回避表决。

本预案尚需提交至公司2023年度股东大会审议，持有公司股票的董事对本预案回避表决。

八、审议通过了关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇，公司2023年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

九、审议通过了公司关于续聘2024年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的预案

2024年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据2024年度审计业务工作量，拟定财务报告审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币（前述拟定费用不包括差旅费）。本预案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

本预案尚需提交至公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制评价报告》。

十一、审议通过了公司《2023年度社会责任报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度社会责任报告》。

十二、审议通过了公司《独立董事2023年度述职报告》

独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2023年度述职报告》。

十三、审议通过了公司《董事会审计委员会2023年度履职报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

十四、审议通过了公司《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

十五、审议通过了关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法》的议案

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司会计师事务所选聘管理办法》。

十六、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

同意公司为控股股东美克投资集团有限公司19,900万元人民币贷款业务提供担保，本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的借贷和担保。鉴于本项担保涉及公司与美克集团之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

本事项已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数通过。本预案尚需提交至公司2023年度股东大会在关联股东美克投资集团有限公司回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十七、审议通过了关于出售全资子公司100%股权的议案

公司拟出售持有的上海美克国际家居用品股份有限公司100%股权，拟定本次交易对方为上海美俊汇实业有限公司，交易对价人民币16,200万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售全资子公司100%股权的公告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

十八、审议通过了关于召开公司2023年度股东大会的议案

公司将召开2023年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、七、九

、十二、十六项预案，以及经第八届监事会第十九次会议审议通过的公司《2023年度监事会工作报告》、关于确认公司2023年度监事薪酬的预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二四年四月二十九日

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