金房能源集团股份有限公司|股东大会_新浪财经

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项

1.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.会务联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼

联系人：付英

联系电话：010-67739998-7171

联系传真：010-67716606

六、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361210”，投票简称为“金房投票”。

2.议案设置与表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9：15，结束时间为2024年5月21日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

金房能源集团股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席金房能源集团股份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件3

金房能源集团股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：001210 证券简称：金房能源公告编号：2024-009

金房能源集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月16日以邮件、专人送达等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席耿忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1.审议通过《关于公司〈2023年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金房能源2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈续聘2024年度会计师事务所〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。监事会全体监事同意续聘天健为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《关于公司〈2024年度向银行等金融机构申请融资额度〉的议案》

本次向银行等金融机构申请融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司财务部门根据2023年度公司经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

公司以2023年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响，并编制了《2024年度财务预算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务预算报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于提请〈公司股东大会授权董事会进行中期分红方案〉的议案》

同意公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。授权期限自本议案经2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年中期分红方案的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于公司〈2023年度计提减值准备及公允价值变动损失〉的议案》

公司本次计提减值准备及公允价值变动损失合计133,670,746.09元，预计将减少公司2023年度合并报表利润总额133,670,746.09元。公司本次计提减值准备及公允价值变动损失已经2023年度审计机构审计。

公司计提减值准备及公允价值变动损失，符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述减值准备及公允价值变动损失能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次减值准备及公允价值变动损失的计提。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于公司〈2024年度预计日常关联交易〉的议案》

因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司在受托管理、出售资产等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2023年度公司关联交易发生总金额33,253,851.39元，预计2024年度日常关联交易总金额为52,000,000.00元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于公司〈董事监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

（1）公司董事薪酬方案

1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事，领取董事津贴20万元/年。

2）独立董事津贴标准为12万元/年。

（2）公司监事薪酬方案

1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；

2）未在公司担任职务的监事津贴为1000元/月，按月发放。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

15.审议通过《关于公司〈确认核销应收账款〉的议案》

本次核销项目为应收账款，金额1,672,792.13元，核销的主要原因是上述应收款项无法收回。公司通过对欠费形成过程和欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费等情况，公司虽已全力追讨，但确认上述款项无法收回。本次核销应收账款金额已经审计机构审计。

公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销资产事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司确认核销应收账款的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

16.审议通过《关于提请〈公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票〉的议案》

为高效、有序地完成向特定对象发行股票工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

金房能源集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票额批复》（证监许可〔2021〕1982号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A股）股票226.90万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,042.10万股，发行价为每股人民币28.01元，共计募集资金63,554.69万元，坐扣承销和保荐费用4,496.79万元后的募集资金为59,057.90万元，已由主承销商中信建投证券股份公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,597.79万元后，公司本次募集资金净额为56,460.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-43号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年8月13日分别与中信银行股份有限公司北京出国中心支行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年3月13日分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行（原存放于北京银行股份有限公司双秀支行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注销）、交通银行股份有限公司北京东区支行（原存放于浙商银行股份有限公司北京分行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注销）签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月17日与中信银行股份有限公司北京东四环南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高效率，降低成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

2.变更募集资金投资项目情况表

金房能源集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司金额单位：人民币万元

■