证券代码：688496 证券简称：清越科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:苏州清越光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：高裕弟 主管会计工作负责人：张小波 会计机构负责人：张小波
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：高裕弟 主管会计工作负责人：张小波 会计机构负责人：张小波
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：高裕弟 主管会计工作负责人：张小波 会计机构负责人：张小波
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-026
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年4月25日通过邮件形式送达公司全体董事，董事长高裕弟先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘请第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的议案》
具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的进展公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
本议案已经提名委员会事前审议通过。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-027
苏州清越光电科技股份有限公司
关于聘任第三方中介机构对全资子公司
税务事项进行专项复核的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于近期向公司董事会提出聘请第三方中介机构独立对公司全资子公司有关税务事项进行专项复核的要求（具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》，公告编号：2024-025）。
收到独立董事的前述要求后，公司董事会高度重视，并于2024年4月25日召开公司第二届董事会第九次会议，经全体董事一致同意，聘请第三方中介机构对本次税务事项进行专项复核，并授权公司管理层与选定税务机构进行签约等后续事宜，公司将关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-028
苏州清越光电科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于董事会秘书职务调整的情况
公司董事会近日收到董事会秘书张小波先生的书面辞职报告，张小波先生因工作重心调整，向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去上述职务后，张小波先生将继续担任公司财务总监，分管公司财务部门的各项工作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张小波先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张小波先生的辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
张小波先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向张小波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任毕晨亮先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
毕晨亮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
三、董事会秘书联系方式
毕晨亮先生联系方式如下：
电话：0512-57268883
传真：0512-57260000
邮箱：IR@qingyue-tech.com
联系地址：江苏省昆山市高新区晨丰路188号
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
毕晨亮：男，中国国籍，无境外永久居留权；1990年11月出生，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2013年7月至2015年1月任昆山华德尔复合肥有限公司出纳专员；2015年1月至2021年2月任江苏三意楼宇科技股份有限公司财务部主管兼证券事务代表；2021年2月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，毕晨亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
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