国投中鲁果汁股份有限公司2024年第一季度报告|国投中鲁_新浪财经

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证券代码：600962 证券简称：国投中鲁

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贺军、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）牛晶晶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：贺军主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：贺军主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：贺军主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁公告编号：2024-015

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第16次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第16次会议于2024年4月28日以书面传签方式召开。会议通知已于2024年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长贺军先生主持，监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈国投中鲁2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁公告编号：2024-016