上海宏英智能科技股份有限公司_新浪财经

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361266”，投票简称为“宏英投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日 9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件二

上海宏英智能科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位/个人出席上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）

■

委托人签名/盖章：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年月日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至2023年年度股东大会会议结束止。

备注：

1、委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

上海宏英智能科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

■

注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001266 证券简称：宏英智能公告编号：2024-026

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。

2、监事会会议在2024年4月25日以现场方式召开。

3、监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、监事会会议由监事会主席朱敏女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核2023年度报告的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案通过。

三、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司结合实际情况，对2023年度募集资金的使用与管理编制了专项报告。截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计508,925,594.45元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案通过。

四、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为公司编制的《2023年度财务决算报告》，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》中的“第十节财务报告”章节中相关内容。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

2024年公司监事薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。鉴于本议案全体监事回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司2023年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以公司最新总股本103,416,000股扣除公司回购专用证券账户380,000股为基数，合计拟派发现金红利20,607,200.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在2023年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为，该利润分派预案符合公司的实际情况和长远利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的议案》

经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计6,683,984.01元。监事会认为公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2023年年度财务状况、资产价值与经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案通过。

九、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

修改后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会议事规则》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制了《2024年第一季度报告》，报告内容真实反映了公司2024年第一季度的经营业绩与财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：001266 证券简称：宏英智能公告编号：2024-029

上海宏英智能科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,836.00万股，发行价为人民币38.61元/股，股票发行募集资金总额为70,887.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为60,531.35万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月23日出具“大信验字[2022]第4-00005号”《验资报告》审验确认。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况为：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采用专户存储，履行严格的使用审批及多方监管程序，确保募集资金专款专用。

2022年2月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；

公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海曹杨支行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年3月3日召开第一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，按照相应流程已将原招商银行上海曹杨支行募集资金专户予以注销，将存放于招商银行上海曹杨支行的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至中国建设银行股份有限公司上海静安支行。

截至2023年12月31日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海静安支行签署了《募集资金四方监管协议》。以上三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

公司及子公司共开设过5个募集资金专户，其中募集资金专户招商银行上海

曹杨支行（银行账号：121944776910939）余额为0元，已于2023年3月17日注销；截至2023年12月31日，募集资金存放情况见下表：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

参见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月20日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八

次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,065.34万元置换预先投入募投项目自筹资金2,065.34万元。2022年8月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏英智能科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第4-00137号），截止2022年8月22日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月3日，公司召开第一届董事会第十次临时会议和第一届监事会第四次临时会议审议通过，议审议通过了《关于上海宏英智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币60,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等产品。该事项自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

上海宏英智能科技股份有限公司于2023年3月3日召开的第一届董事会第十八次临时会议、第一届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过58,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等;同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行投资理财，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。前述事项自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需特别报告的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：001266 证券简称：宏英智能公告编号：2024-032

上海宏英智能科技股份有限公司

关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2023年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计6,683,984.01元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表：

单位：人民币元

■

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

■

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

■

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

■

4、对应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

■

（二）计提资产减值准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1、对存货计提跌价准备的情况

单位：人民币元

■

2、对合同资产计提跌价准备的情况

单位：人民币元

■

三、审计委员会关于2023年年度计提信用及资产减值准备的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规

定，我们作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：

公司2023年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们一致同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。

四、监事会的意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提的2023年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产状况以及2023年度经营成果。董事会同意本次计提2023年度资产减值准备。

五、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年合并财务报表利润总额6,683,984.01元（未考虑所得税影响）。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：001266 证券简称：宏英智能公告编号：2024-030

上海宏英智能科技股份有限公司

关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员

薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）公司董事的薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬为12万元/年（税前）。

（二）公司监事的薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员的薪酬方案