浙江百达精工股份有限公司2024年第一季度报告_新浪财经

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证券代码：603331 证券简称：百达精工

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江百达精工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：施小友主管会计工作负责人：易建辉会计机构负责人：陶玲燕

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施小友主管会计工作负责人：易建辉会计机构负责人：陶玲燕

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：施小友主管会计工作负责人：易建辉会计机构负责人：陶玲燕

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

法定代表人：施小友

2024年4月29日

证券代码：603331 证券简称：百达精工公告编号：2024-036

浙江百达精工股份有限公司

关于全资子公司新建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：新能源汽车零部件智造基地建设项目

● 项目实施主体：台州市百达电器有限公司（系浙江百达精工股份有限公司全资子公司）

● 投资金额：预计投资总额为10.88亿元（预估数）

● 资金来源：公司自有及自筹资金

● 项目投资时间安排：建设期30个月（预估数）

● 风险提示：

1、公司主营业务为各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售，本次新建项目未超出主营业务范围，本项目产品为汽车铝合金锻造零部件及驱动电机轴加工零部件。

2、项目实施主体尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价等相关审批备案程序也尚未开始推进，本次投资项目涉及的投资总额、建设周期、预计产值等数据均为预估数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。

3、市场竞争风险：经过多年发展，我国汽车行业已从成长期转向成熟期，集中度日趋提高，市场竞争激烈，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，互相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价格存在一定下滑的可能。轻量化汽车零部件市场的竞争主要集中在技术创新和产品性能上。未来，行业较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。

4、原材料价格波动风险：本项目轻量化汽车零部件产品的主要原材料为铝合金材料、钢材等，直接材料占生产成本比重较高，原材料价格波动会对项目成本和盈利能力产生影响。

5、资金风险：本次项目投资资金来源为公司自有及自筹资金，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资建设过程中的资金筹措进度、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度或将使公司承担一定的资金风险。

6、项目风险：本项目是基于对现有新能源汽车轻量化零部件市场发展潜力做出的判断，如果未来宏观经济、行业趋势、市场环境等情况发生变化，或由于项目建设过程中管理不善、下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素影响项目进程，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

7、本项目尚须提交公司股东大会审议，公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

为加快实现浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）新能源汽车轻量化零部件业务的发展，推动公司产品结构优化升级，公司拟和台州湾新区管理委员会签订《浙江百达精工股份有限公司新能源汽车零部件智造基地建设项目投资合作协议》，计划通过公司全资子公司台州市百达电器有限公司（以下简称“百达电器”）为项目实施主体，拟在台州市台州湾新区购置土地，投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目。项目总投资约10.88亿元（预估数），其中固定资产投资约10亿元（预估数），主要产品为汽车底盘控制臂、新能源汽车空调压缩机动静盘和新能源汽车驱动电机轴等。

为响应客户需求，抢占市场先机，公司已于2024年第一季度先行实施“台州市百达电器有限公司新能源汽车轻量化零部件技术改造项目”，具体内容详见公司于2024年1月9日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案》，同意公司投资新建新能源零部件生产基地建设项目，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作协议交易对方的基本情况

（一）名称：台州湾新区管理委员会

（二）性质：政府机关（内设机构）

（三）住所地：浙江省台州市椒江区甲南大道东段9号

（四）与上市公司的关系：无关联关系

三、投资合作协议主要内容

甲方：台州湾新区管理委员会

乙方：浙江百达精工股份有限公司

（一）项目基本情况

1、项目名称：新能源汽车零部件智造基地建设项目。

2、项目实施主体：百达电器为本项目的实施投资主体，其基本情况如下：

（1）公司名称：台州市百达电器有限公司

（2）法定代表人：张启斌

（3）注册资本：贰亿贰仟贰佰伍拾叁万叁仟壹佰柒拾玖元

（4）注册地址：浙江省台州市椒江区东海大道东段1006号

（5）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；气体压缩机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；常用有色金属冶炼；金属切削加工服务；模具制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部件销售；模具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、建设地点：项目用地拟坐落于台州市台州湾新区海循路以北、聚海大道以西地块内(具体以规划红线为准)，规划用地面积约202亩，具体地块位置和面积以最终审批为准。

4、项目主要内容：本项目属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造，主要产品为汽车底盘控制臂、新能源汽车空调压缩机动静盘和新能源汽车驱动电机轴等，项目达产后预计实现年产值约13亿元（预估数）。

5、项目投资总额：本项目预计投资总额为10.88亿元（预估数）。

6、项目建设周期：项目建设期为30个月（预估数）。

7、资金来源：公司自有及自筹资金。

（二）主要内容

1、乙方以注册在台州湾新区的全资子公司百达电器为项目实施主体。百达电器承继乙方在本协议项下的全部权利、义务，乙方对百达电器的所有行为承担连带责任。百达电器所有的税收、规费须在台州湾新区缴纳。若百达电器转让土地使用权、项目经营权或变更股权以及项目迁出，须经管委会书面同意。

2、乙方承诺项目一次性建成，自签订土地出让合同后6个月内开工，开工后30个月内竣工，竣工后36个月内达产。

3、甲方承诺根据本项目实施进度需要，完成通路、通电、通水、通气、通讯、排污、雨水排放，管线均通至项目用地红线处，满足乙方施工条件。

4、甲方积极协助乙方获得国家、省、市、新区各类扶持政策，同类政策按照就高原则，不重复享受。

（三）协议生效

本协议自双方法定代表人（或授权代表）签字且盖章之日起生效。本协议自生效之日起，若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

四、项目市场分析

随着碳排放标准趋严，汽车轻量化是全球汽车工业一致目标，也是节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。铝合金材料由于具有轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价格低于镁合金及碳纤维增强材料等优点，已成为汽车轻量化的首选材料，本项目中汽车底盘控制臂和新能源汽车空调压缩机动静盘均为铝合金产品。传统的电动机通常使用实心轴，而本项目中的新能源汽车驱动电机轴则在轴的中心部分留有空心结构，减少电机的自重，从而降低整车的重量，有助于提升电机效率寿命。

上述产品均符合汽车轻量化配置要求。目前公司的铝合金锻造工艺及驱动电机轴加工技术经过多年研发调试已获得客户认可，与采埃孚、博世、博泽、索恩格等国内外知名汽车零部件生产企业建立了长期战略合作关系。

五、项目实施对公司的影响

公司较早开拓新能源汽车零部件市场，随着技术的积累和客户的拓展，在新能源汽车零部件领域已形成一定的优势。该项目符合国家产业政策及公司长期战略发展规划，有利于完善公司在新能源汽车零部件产业的布局，优化产品结构，提升公司盈利能力与核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

六、项目投资的风险分析

7、本项目尚须提交公司股东大会审议，公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603331 证券简称：百达精工公告编号：2024-037

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 13点30分

召开地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见2024年4月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、融资融券股东登记：根据《证券公司融券融资业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融券融资业务所涉及本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、登记地点：台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼；

5、登记时间：2024年5月14日上午9：00至下午5：00；

6、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2024年5月14日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号

2、邮政编码：318000

3、联系人：公司证券投资部

4、电话：0576-89007163

5、传真：0576-88488866

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理

7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江百达精工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603331 证券简称：百达精工公告编号：2024-038

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2024年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年06月03日(星期一) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月27日(星期一) 至05月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@baidapm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月03日下午 15:00-16:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年06月03日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长施小友先生，公司董事、总经理张启斌先生，公司独立董事金礼才先生，公司财务总监易建辉先生，公司董事会秘书徐文女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年06月03日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月27日(星期一) 至05月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@baidapm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：0576-89007163

邮箱：ir@baidapm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2024年4月29日

证券代码：603331 证券简称：百达精工公告编号：2024-033

浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及会议资料于2024年4月20日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中董事张启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；董事施杨忠先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决，独立董事金颖波先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊登在2024年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊登在2024年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊登在2024年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603331 证券简称：百达精工公告编号：2024-034

浙江百达精工股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于2024年4月20日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2024年4月26日以现场方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（五）本次会议由潘世斌先生主持。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于2024年第一季度报告的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2024年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司2024年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

具体内容详见刊登在2024年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

（二）关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：新能源汽车零部件行业处于快速发展阶段，市场规模逐年扩大，发展前景广阔。本次新能源汽车零部件智造基地项目有助于公司满足已有客户及潜在客户不断增长的需求，实现业务扩张，进一步提升公司盈利能力。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2024年4月29日