证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户“浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票17,731,577股，持股比例为2.08%，根据相关规定，未列入前10名股东中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2023年12月5日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为1,141,800股，占首次回购时公司总股本的0.13%。在回购期间，根据深圳证券交易所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,339,400股，占公司报告期末总股本的0.86%。截至报告期末，本次回购方案尚未实施完毕。以上回购事项具体内容详见2023年10月30日、2023年11月23日、2023年11月25日、2023年12月06日、2024年01月04日、2024年02月02日、2024年03月04日、2024年04月02日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2024年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议及2024年3月20日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与分拆相关的议案。公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）至上海证券交易所科创板上市。本次分拆完成后，环动科技仍为公司控股子公司，环动科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。通过本次分拆，公司和环动科技将各自专业化经营和深耕自身优势业务，有利于各方股东价值的最大化。截至本报告期，本次分拆上市相关工作正在有序推进中。以上分拆事项具体内容详见2024年03月04日、2024年03月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年04月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-039
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2024年4月22日以邮件方式送达。会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上事项具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-038
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年4月22日以邮件方式送达。会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上事项具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年4月29日
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