证券代码：603985 证券简称：恒润股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(五)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年10月20日，上海润六尺与贵州极算信息技术有限公司（以下简称“贵州极算”）签订的《采购合同》（合同编号：20231020-04），合同金额2,226.79万元，共采购30台算力设备。公司已预付贵州极算2,226.79万元，截至报告出具日，贵州极算已完成交货18台，尚余12台未交付。
2023年11月9日，上海润六尺与上海沄熹科技有限公司（以下简称“上海沄熹”）签订的《产品购销合同》（合同编号：20231109），合同金额2.87亿元。公司已预付上海沄熹8,610.00万元，已明确无法完成交货，并协商陆续退款，截至报告出具日，已退款4,180万元，尚余4,430.00万元设备预付款待退回。
2023年11月，上海润六尺与山东算网信息科技有限公司（以下简称“山东算网”）分别签订两份《销售合同书》（合同编号：SDSW20231113001和SDSW20231121001），合同金额共计20,440.00万元。上海润六尺已预付6,132.00万元，山东算网未能如期交货。上海润六尺于2024年1月向上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）就该买卖合同纠纷向山东算网和山东算网母公司山东超级计算技术研究院有限公司（以下简称“山东超算”）发起民事诉讼，对应的案件编号为（2024）沪0115民初20451号，此民事诉讼于2024年4月25日在上海自贸区法庭第一法庭开庭。上海润六尺同时申请财产保全措施，对应的保全案号（2024）沪0115执保2527号，冻结山东算网银行存款403.69万元，保全期限：2024年3月4日至2025年3月3日。因山东算网余额冻结不足，上海润六尺于2024年4月10日向浦东法院申请继续查封（冻结）山东超算财产，截至报告出具日，浦东法院尚未反馈山东超算财产查封（冻结）情况。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周洪亮 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：周洪亮 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周洪亮 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-025
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月24日以电话、书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2024年第一季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年第一季度报告》。
2、审议通过《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》
公司2024年第一季度转回信用减值准备共计6,430,947.18元，公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-027
江阴市恒润重工股份有限公司
关于2024年第一季度计提及转回
资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年3月31日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对2024年第一季度各项资产减值准备计提及转回情况如下：
单位：元
■
注：上表数据未经审计。
二、计提及转回资产减值准备的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款、合同资产进行减值测试并确认损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测试，公司2024年第一季度需转回信用减值准备共计6,430,947.18元。上述数据为公司财务部核算，未经审计。
三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司2024年第一季度需转回信用减值准备共计6,430,947.18元，公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。
四、履行的审议程序
（一）董事会对本次计提及转回资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提及转回资产减值准备事项。
（二）监事会意见
公司2024年第一季度计提及转回资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。本次计提及转回资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-026
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月24日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》
公司2024年第一季度需转回信用减值准备共计6,430,947.18元，公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-028
江阴市恒润重工股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长承立新先生的书面辞职申请。承立新先生因个人原因，向公司董事会辞去董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，承立新先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，承立新先生目前仍为公司法定代表人，承立新先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的董事、董事长后生效。公司将尽快按照法定程序完成董事会的换届选举工作。
公司董事会对承立新先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月30日
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