证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-029
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）员工持股计划
为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司分别于2023年12月19日、2024年1月4日召开第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十三次会议，以及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。截至2024年3月4日，上述员工持股计划已全部完成，购买均价26.80元/股，购买数量812,300股，占公司总股本的比例为0.69%。未来，公司将继续丰富各项员工激励内容，体现公司对管理层及核心骨干员工的共同持续发展理念。
（二）公司可转债转股情况
公司可转换公司债券（简称：中旗转债）自2023年9月11日开始转股，2024年第一季度期间，中旗转债因转股减少73,300元（733张），转股数量为2,426股。截至2024年3月31日，中旗转债剩余可转债余额为539,921,700元（5,399,217张）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年04月30日
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-027
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年4月24日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于2024年4月29日上午10:00在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2024年第一季度报告的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2024年第一季度报告。具体议案内容请详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-028
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年4月24日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于2024年4月29日下午13:30在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2024年第一季度报告的议案》
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司2024年第一季度报告。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 监事会
2024年4月30日
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