证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-021
上海和辉光电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年04月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；
2、公司在任监事7人，以现场或通讯方式出席7人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2023年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《2024年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
16.00、关于补选公司第二届董事会股东代表董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案11、议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案5、议案8、议案9、议案11、议案16.00对中小投资者进行了单独计票。
涉及关联股东回避表决的议案：议案9和议案11。
应回避表决的关联股东名称：议案9：上海联和投资有限公司；议案11：与议案存在关联关系的股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：詹孟杰、黄子頔
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2024年4月30日
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