北京理工导航控制科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

(上接1382版)

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-036

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度进行修订，主要修订内容如下：

一、公司章程修改情况

■

由于条款的新增或删减，《公司章程》的条款序号、交叉引用的条款序号以及目录页码已作相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商程备案事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

二、公司其他治理制度修订情况

根据法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。上述治理制度尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效。

修订后形成的《公司章程》及公司部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-041

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月29日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2024年5月16日（星期四）（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）

（二）登记地点：北京理工导航控制科技股份有限公司（北京市大兴区瑞合东一路1号）

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市大兴区瑞合东一路1号

会议联系人：沈军

联系电话：010-69731598

邮箱：bnct@bitnavi.cn

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京理工导航控制科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-042

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于股票实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2023年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2024年4月30日。

● 实施起始日为2024年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST导航，实施后A股扩位简称为*ST理工导航。

● 实施退市风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

● 实施退市风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股 A 股

（二）证券简称：证券简称由“理工导航”变更为“*ST导航；扩位证券简称由“理工导航”变更为“*ST理工导航”

（三）证券代码：仍为“688282”

（四）实施退市风险警示的起始日：2024年5月6日

第二节 实施风险警示的适用情形

公司2023年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.5条等相关规定，公司股票将于2024年4月30日起停牌，于2024年5月6日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示。

实施退市风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

实施退市风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。提醒投资者注意风险。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司股票将被实施退市风险警示，主要原因为2023年营业收入低于1亿元且净利润为负，面对该情况，公司拟从以下四个方面采取应对措施：

1、积极开拓市场，提高市场占有率

公司首先要守住既有领域领地，充分展示公司实力和优势，始终把产品质量摆在第一位，同时增强服务意识，信守客户至上的理念，据此把既有客户做透做实，在远程制导弹药领域持续发力；其次，把公司成熟的技术和产品向行业应用的纵深推进，不怕竞争，敢打硬仗。抓住国内相关的重点和焦点项目，力争取得新的突破，航空、航天、航海作为公司拓展市场的主攻方向，航弹、空空弹、运载车辆作为公司产品拓展新应用的主要载体；最后，落实市场对公司发展的引导作用，进一步开发新技术、发现新应用、拓展新方向。

2、加强技术研发投入，保持技术领先

公司将继续保持较高的研发投入，加强研发团队建设和技术领军人物的培养，加快技术研发成果产业化进度，从而全面增强科研实力，通过领先的技术占领市场；持续提升质量意识和服务水平，把握国内外新技术的发展方向，确保公司在惯性导航与制导控制领域相关技术处于国内细分市场领先水平。积极参与各军兵种新型武器弹药的研发配套工作，在产品应用的过程中不断升级和改进。为客户提供满足实战需求的惯性导航系统产品，为惯性导航产业和国防工业做出积极贡献。

3、整合行业资源，落地产业布局

以传感器为基础的惯性导航与控制技术的发展日新月异，技术更新和产品迭代的速度在持续加快。公司将进一步整合行业资源，充分发挥上市公司的平台作用。随着惯性导航技术的日益普及，新技术新应用层出不穷，在和高校及科研院所加强合作的同时，积极布局惯性导航技术新方向、新产品，并加速拓展相关应用领域。采取联合研发、技术转让及并购团队等多种方式，与时俱进，保持公司在本行业细分领域的领先地位。进一步挖掘公司产品上下游产业及相关行业的合作潜力，在卫星导航、测绘测量、部队的数字化和信息化、无人机产业化及自动驾驶等领域积极布局，力争尽快为经济指标的增长做出贡献。

4、完善供方管理，提高生产效率

随着公司业务的快速发展，采购的项目和成本持续增加。公司将进一步完善采购制度，对供应商进行综合考评，动态管理，同时充分利用数字化办公平台，加强内控，压缩库存，提高资金的周转率和使用效率。为了进一步提升产品整体生产效率，降低产品生产周期，公司将严格把控供应商在核心零部件方面的供货质量与供货期限，从源头上严格控制采购质量，响应提质增效的管理理念。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，若公司2024年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系部门：公司证券投资部

（二）联系电话：010-69731598

（三）传真：010-69731598

（四）电子邮箱：bnct@bitnavi.cn

（五）联系地址：北京市大兴区瑞和东一路1号理工导航

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-044

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2024年第一季度计提各项资产减值准备合计1,146.43万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年一季度计提信用减值损失金额共计1,145.85万元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年一季度计提资产减值损失共计0.58万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年第一季度合并利润总额影响1,146.43万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-045

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2023年度计提各项资产减值准备合计1,237.50万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提信用减值损失金额共计1,235.61元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提资产减值损失共计1.89万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响1,237.50元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-043

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配方案：不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

● 2023 年度不进行现金分红原因的简要说明：受产业链配套关系影响，自2022年年末开始，公司上级配套单位的部分配套厂商出现了产能供应短缺，不能满足产业链的整体需求，导致上级配套单位对公司的产品采购需求下降，2023年度签订的合同订单量较少，造成收入规模较大幅度下滑。鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

一、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-22,549,394.89元，母公司报表可供分配的利润为72,514,991.69元。基于公司所处行业情况、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑，经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关于 2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》，以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》规定现金分红的条件“公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。”鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。

综上，监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

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