湖北九有投资股份有限公司_新浪财经

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（二）本次担保事项的审议程序

2024年4月29日召开的本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》，此议案需提交股东大会审议并批准。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的本公司《第九届董事会第四次会议决议公告》（临 2024-024）。

（三）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、被担保人基本情况

（一）天天微购

1、名称：深圳天天微购服务有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5DC9B755

3、成立日期：2016年5月9日

4、注册地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A705

5、法定代表人：肖自然

6、注册资本：15000万元人民币

7、经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易、进出口业务；国内货运代理、国际货运代理；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询；零售日用品、化妆品；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；电商平台经营（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：仓储服务；煤炭、煤炭制品的销售；广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；拍卖业务。经营电信业务,网上提供信息服务；网上拍卖、网上广告；视频直播,增值电信业务。

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2023年12月31日，天天微购的总资产为39,638.07万元，总负债为25,174.13万元，净资产为14,463.94万元，营业收入40,591.76万元，净利润-1,346.10万元。

截至2024年3月31日，天天微购的总资产为35,714.92万元，总负债为21,837.73万元，净资产为13,877.19万元，营业收入13,136.04万元，净利润-536.33万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人天天微购为公司全资子公司。

（二）中广阳

1、名称：北京中广阳企业管理有限公司

2、统一社会信用代码：91110112MA01Q8FU2G

3、成立日期：2020年3月5日

4、注册地点：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村1358号一层101室

5、法定代表人：王北

6、注册资本：20600万元人民币

7、经营范围：一般项目：企业管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；数据处理服务；信息系统集成服务；日用品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2023年12月31日，中广阳的总资产为24,941.61万元，总负债为14,296.66万元，净资产为10,644.95万元，营业收入19,898.07万元，净利润1,027.96万元。

截至2024年3月31日，中广阳的总资产为24,487.65万元，总负债为13,705.00万元，净资产为10,782.65万元，营业收入4,580.27万元，净利润137.70万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人中广阳是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有中广阳97.57%的股权。

（三）有量广告

1、名称：北京有量广告有限公司

2、统一社会信用代码：91130302MA0EEMLU5B

3、成立日期：2019年12月10日

4、注册地点：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村1358号三层303室

5、法定代表人：王北

6、注册资本：83.33万元人民币

7、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；电脑图文设计；会议及展览服务；模型设计；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；销售机械设备、文具用品、日用品、塑料制品、电子产品、工艺品、鞋帽、服装、箱包、珠宝首饰、玩具、照相器材、体育用品、家具、家用电器、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、汽车、汽车配件、摩托车（不含三轮摩托）、化妆品、通讯设备、针纺织品、乐器、厨房及卫生间用具、橡胶制品、灯具、五金交电、不再分装的包装种子、化肥、花卉；从事互联网文化活动；出版物零售；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2023年12月31日，有量广告的总资产为3,858.97万元，总负债为3,991.69万元，净资产为-132.72万元，营业收入685.78万元，净利润-141.82万元。

截至2024年3月31日，有量广告的总资产为1,682.74万元，总负债为1,842.68万元，净资产为-159.94万元，营业收入0.00万元，净利润-27.22万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人有量广告是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有有量广告51%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供人民币1亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。

四、董事会意见

本公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供担保，有利于满足上述三家子公司资金需求。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。董事会同意本公司为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供担保。此次议案尚需提交股东大会审议。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》（临 2023-024）。

该议案已由第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事杨佐伟、刘航、李成宗对子公司融资提供担保的事项进行了认真了解和核查，在对上述事项予以事先认可后，发表了独立审核意见，认为：

本次担保事项是为满足天天微购、中广阳、有量广告正常经营业务的需要，该项业务未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本公司及中广阳为上述三家子公司提供融资担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次担保金额人民币10,000万元，上市公司及其控股子公司对外承担担保责任余额为17,988.38万元，全部是对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供的担保，该对外担保已逾期。

六、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有公告编号：临2024-029

湖北九有投资股份有限公司

关于控股子公司2024年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：2024年，湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佩冉化妆品(江苏)有限公司（以下简称“佩冉化妆品”或“公司子公司”）与关联方预计发生的日常关联交易发生金额合计约为人民币27,670,000元，无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月29日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，9名非关联董事全票通过了该项议案。该议案无须提交公司股东大会审议。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致认为：佩冉化妆品预计2024年与关联方之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益，不会损害公司和广大中小投资者的利益。佩冉化妆品与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为其生产经营服务，实现资源合理配置，定价公允，佩冉化妆品与关联方之间是平等互利的双赢关系，上述交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖，同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

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二、关联人介绍和关联关系

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三、关联交易定价政策和履约能力

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，体现了公平、公正、公开的原则，以合理的方式确定双方的权利和义务。

上述关联方依法存续，资信状况良好，生产经营正常，具备良好的履约能力，对公司支付的款项无信用风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源使用效率，在确保经营正常开展的同时，降低费用、实现双赢。

上述交易不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会影响公司及佩冉化妆品的独立性，公司及佩冉化妆品亦不会因此在经营上对关联方形成依赖上，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有公告编号：临2024-030

湖北九有投资股份有限公司关于

终止向特定对象发行股票方案的公告

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司向特定对象发行股票方案的基本情况

公司于2022年7月18日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《湖北九有投资股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》等议案，于2023年2月28日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议并通过了《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案。

2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，并授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜。

2023年8月11日，在股东大会授权范围内，公司召开第九届董事会第一次会议，以及召开第九届监事会第一次会议，审议并通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

上述事项的具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。

二、终止向特定对象发行股票方案的原因

自公司向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进向特定对象发行股票方案的各项工作。公司亦在此期间收到较多投资者关于本次方案的建议与关切，公司对此高度重视。综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

三、终止向特定对象发行股票方案的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票方案不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

（三）独立董事意见

公司董事会在审议本次交易的议案之前，已将该交易的相关资料提交公司独立董事专门会议审阅并获得通过，并出具了同意的独立意见：

公司终止向特定对象发行股票方案，是基于资本市场环境的变化作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事专门会议第一次会议审核意见；

4、独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有公告编号：临2024-032

湖北九有投资股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表孙艳萍女士提交的书面辞职报告，孙艳萍女士因已到法定退休年龄，申请辞去证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

孙艳萍女士所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会及公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有公告编号：临2024-024

湖北九有投资股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件的形式发出，会议于2024 年4 月29日在北京市朝阳区高碑店路1358号召开。应参加会议的董事9人，董事王伟先生因工作原因未能参加此次会议，委托董事肖自然女士代为表决；董事范囡柳女士因工作原因未能参加此次会议，委托董事王能海先生代为表决；独立董事刘航先生因工作原因未能参加此次会议，委托独立董事杨佐伟先生代为表决，实际参加表决的董事9人。公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长肖自然女士主持，会议表决通过了以下议案：

1、公司2023年度董事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2023年度总经理工作报告；

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司2023年年度报告及摘要；

公司2023年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2023年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2024年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2024年第一季度报告；

公司2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2024年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2023年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司2023年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定, 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,787.48万元，2023年末未分配利润为-143,393.90万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司独立董事2023年度述职报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告；

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

9、公司2023年度内部控制评价报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

10、公司2023年度内部控制审计报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；

为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司等三家子公司的经营发展需要，上述三家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过1亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告》（公告编号：临2024-026）

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案；

为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司三家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过1亿元的融资授信额度及借款金额。公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司拟为上述三家子公司提供1亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2024-027）。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案；

为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”）拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人民币2亿元的财务资助，该财务资助使用期限不超过2年，按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息。本次财务资助以借款方式提供。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-028）。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案；

为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，2024年公司控股子公司佩冉化妆品(江苏)有限公司预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币27,670,000元。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-027）。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

15、与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于终止向特定对象发行股票方案的议案；

综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于终止向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：临2024-030）。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案；

具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-031）。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于召开2023年年度股东大会的议案。

公司拟召开2022年年度股东大会，并审议上述议案1、议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13等10个议案。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有公告编号：临2024-025

湖北九有投资股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年4月29日下午13时在公司以现场方式召开,会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：

1、公司2023年度监事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2023年年度报告及摘要；

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司2023年年度报告及摘要认真的审核,监事会认为：

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2023年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2024年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。

3、公司2024年第一季度报告；

公司2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2024年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2023年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2023年度利润分配预案；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司监事会对董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性涉及事项的专项说明；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于湖北九有投资股份有限公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司2023年度内部控制评价报告；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司2023年度内部控制审计报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于终止向特定对象发行股票方案的议案；

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有公告编号：临2023-028

湖北九有投资股份有限公司

关于接受控股股东财务资助

暨关联交易的公告

重要内容提示：

●公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人民币2亿元的财务资助。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，根据《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息，公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

一、关联交易概述

为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”）拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人民币2亿元的财务资助，该财务资助使用期限不超过2年，按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息。本次财务资助以借款方式提供。

公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于公司补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据中裕嘉泰和公司的资金情况动态决定实际融资规模，相应的借款协议待实际融资时签署。

中裕嘉泰为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中裕嘉泰为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、财务资助方介绍

1、关联方基本情况

公司名称：北京中裕嘉泰实业有限公司

统一社会信用代码：91110112MA02B36C3T

住所：北京市通州区水仙西路99号2层01-2666

法定代表人：李明

注册资本：20000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年5月17日

经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；零售化妆品、日用品、家用电器、电子产品；数据处理；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；应用软件服务；供应链管理；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统集成；网页设计；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系介绍

中裕嘉泰系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

三、借款协议情况及定价依据

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据中裕嘉泰和公司的资金安排和资金需求动态决定实际融资规模，相应的借款协议待实际融资时再签署。

经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，确定中裕嘉泰本次对公司提供财务资助的年利率不超过同期贷款市场报价利率。此外不增加其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的抵押或担保和财务承诺，因此，收取一定费用具有合理性。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

控股股东为公司提供财务资助，且无需提供任何形式的抵押或担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于公司的发展；此外，本次财务资助主要是为了保证公司经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对中裕嘉泰形成依赖，不影响公司独立性。

五、审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息，公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

本次交易尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受本次控股股东财务资助暨关联交易事项。

（三）独立董事意见

公司董事会在审议本次交易的议案之前，已将该事项的相关资料提交公司独立董事专门会议审议并获得通过，并出具了同意的独立意见：

本次财务资助主要是为了保证公司经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司形成依赖，不影响公司独立性。同意公司接受本次控股股东财务资助暨关联交易事项。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST 九有公告编号：临 2024-031

湖北九有投资股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议》暨关联交易的公告

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》，并于同日与北京中裕嘉泰实业有限公司签署了《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议》（以下简称“《终止协议》”），上述事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

根据上述与公司向特定对象发行股票相关的议案，北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”“发行对象”）拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，中裕嘉泰与公司签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》。具体详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。

综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况等因素，经与本次向特定对象发行股票的发行对象协商一致，公司审慎决定，于2024年4月29日与发行对象签署《终止协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）关联交易履行的审议、审批程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》等议案，相关议案经董事会表决通过。同日召开的公司第九届监事会第四次会议亦审议通过上述事项。公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，并发表了独立董事专门会议审核意见及独立意见。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

■

关联关系：因中裕嘉泰为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）股权控制关系

中裕嘉泰目前的股权结构如下：

■

（三）最近一年主要财务情况

截至2023年12月31日，中裕嘉泰主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：以上数据未经审计

三、《终止协议》的主要内容

公司与中裕嘉泰签署《终止协议》，主要内容如下：

甲乙双方就终止原协议事宜，经协商一致，达成本协议如下：

1、自本协议生效之日起，正式终止甲乙双方签署的《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》及《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》，双方不应就原协议及相关发行事项向对方提出任何进一步的索赔要求或者其他权利主张，双方特此明确放弃就原协议可能享有的任何其他权利。

2、本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。

3、本协议一式六份，具有同等法律效力，协议双方各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司终止向特定对象发行股票事项，是基于外部环境、公司实际情况及发展规划作出的审慎决策，本次签署《终止协议》是终止此次向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》，同意公司签署上述终止协议的事项。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》，同意公司签署上述终止协议的事项。

（三）独立董事意见

公司董事会在审议本次事项的议案之前，已将该交易的相关资料提交公司独立董事专门会议审议获得事前认可，并出具了同意的独立意见：

公司与发行对象签署《终止协议》，是基于目前资本市场环境发生变化，综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事专门会议审核意见；

4、独立董事关于相关事项的独立意见；

5、公司与中裕嘉泰签订的《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议》。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有公告编号：临2024-033

湖北九有投资股份有限公司

2023年年度业绩预亏公告

更正公告

重要内容提示：

1、业绩预告的适用情形：净利润为负值、期末净资产为负值。

2、公司业绩预告更正后： 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,787万元左右。公司预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,579万元左右。公司预计2023年年末归属于上市公司股东的净资产为-314万元左右，股东权益合计为-1,380万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

公司于2024年1月30日披露了《湖北九有投资股份有限公司2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2024-002），经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,015万元左右；公司预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,734万元左右；公司预计2023年年末归属于上市公司股东净资产为3,469万元左右，股东权益合计为2,372万元左右。

（三）更正后的业绩预告情况

经会计师审定，2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,787万元；公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,579万元；公司2023年年末归属于上市公司股东净资产为-314万元，股东权益合计为-1,380万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属上市公司股东的净利润为-8,025万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7,766万元。

（二）每股收益：-0.14元。

（三）归属于上市公司股东的净资产：3,375万元。

三、本期业绩预告更正的主要原因

寿宁润宏茂科技合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润泰原股东”）就其与公司签订的《关于现金购买资产协议书》《关于标的公司盈利预测补偿协议书》之履行向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，广东省高级人民法院最终于2021年3月17日作出判决，确认公司应就上述协议之履行向润泰原股东支付3,162万元的股权转让款。2019年9月25日，公司向润泰原股东发出通知，要求其履行业绩承诺补偿的义务，并且于2020年6月也就上述协议之履行向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，要求润泰原股东履行支付业绩补偿的义务。2021年8月在公司已经提起诉讼的情况下，润泰原股东将债权转让给[案外第三人]许丽琼。2021年10月15日，广东省深圳市中级人民法院已确认润泰原股东应对原告偿付11,067万元业绩补偿及逾期利息的情况下，润泰原股东通过不缴上诉费的方式导致本案最终按撤回上诉处理，恶意拖延本案所涉判决于2022年7月22日才生效。在此期间，润泰原股东在明知其向原告负担债务的情况下，与自然人许丽琼签订《债权转让协议》，将其对公司的债权转让给许丽琼，严重侵犯公司的合法权益。（具体内容详见公司于 2023年12 月19日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司涉及诉讼的进展公告》，公告编号：临 2023-059）。

2023年12月25日，公司向福建省宁德市寿宁县人民法院提起诉讼，请求法院依法判润泰原股东与许丽琼签订的《债权转让协议》无效。2024年1月4日，九有股份收到(2024)闽0924民初7号案件受理通知书。2024年4月22日，上述案件开庭审理。（具体内容详见公司于 2024年1月5日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司涉及诉讼暨关于收到寿宁县人民法院受理案件通知书的公告》，公告编号：临 2024-001）

截至公告披露日，公司尚未收到法院裁定文书等相关文件，基于谨慎性原则和《企业会计准则》的相关规定，公司计提预计负债及相关利息3,673万元，确认营业外支出3,673万元，进而减少公司营业利润及净利润3,673万元，导致归属于上市公司股东的净资产与股东权益合计分别减少3,673万元。

四、风险提示

1、本次业绩预告更正后公司2023年年末归属于上市公司股东净资产为-314万元，股东权益合计为-1,380万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2第（二）规定：“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”，上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。

2、2023年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北九有投资股份有限公司2023年度财务报表审计报告》及《关于湖北九有投资股份有限公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1第（六）规定：“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，上海证券交易所将对其股票实施其他风险警示。

通过对《上海证券交易所股票上市规则》其他风险警示情形的逐项排查，公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2第（二）规定和第9.8.1第（六）规定的股票实施退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股票将被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。

五、其他说明事项

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将对此次预告修正的原因进行认真分析，将在日后的工作中进一步加强管理，并在以后的工作中加强与审计机构的及时沟通，对于影响业绩预测的各类风险事项进行充分审慎判断，提高业绩预告的及时性和准确性，以避免类似情况再次发生。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

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