公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月28日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-269,419,361.74元，其中母公司实现净利润23,458,129.15元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币370,316,135.50元。公司基于2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）医疗信息化行业
医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用，是通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统。
中国的医疗信息化可以分为三个阶段，分别是医院管理信息化（HIS）、临床管理信息化（CIS）、区域医疗卫生服务信息化（GMIS），目前已进入以临床医疗管理信息化（CIS）为主的发展阶段，局部地区开始同步向第三阶段推进。根据IDC《中国医疗行业IT市场预测,2021-2025》预测，医院、医共体和基层医疗等提供医疗服务领域的IT支出（不包括医保和医药）预计到2025年将会达到845.7亿元，市场空间可观。
医疗信息化建设是我国政府高度重视的行业，关乎社会民生，与国家的经济发展、和谐稳定息息相关。2023年，国家出台了多项政策文件，推动医疗信息化建设。2023年5月，国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，要求医疗机构积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程。加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设；6月，国家卫生健康委、国家中医药局印发了《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行）》,要求医疗机构通过智慧医院、智慧病房、电子病历信息化的建设，加强护理信息化发展，充分应用人工智能、5G、物联网等新一代信息技术，改进优化护理服务流程，提高护理工作效率，减轻临床一线护士工作负荷；8月，国家卫生健康委印发了《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》，要求推动医疗机构采用信息化手段实时监测手术室使用情况，提高手术室资源分配合理性。完善收集、分析、反馈手术质量安全数据信息的工作机制，探索建立机构内手术质量安全数据库。
（二）生殖医学医疗服务行业
辅助生殖医学宏观政策整体严格，运营资质申请要求很高，运营牌照含金量高，全国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构共计602家（数据截止至2023年12月）。近年来，育龄妇女高龄化，初婚初育年龄增加，导致女性错过最佳生育年龄，削弱生育基础，不孕不育率有上升趋势，根据国家统计局数据，我国不孕不育率为12%-18%。同时，随着国内出生率持续下降，人口老龄化问题凸显，缓解出生人口下降压力，优化人口结构成为被重视的问题。
2023年12月召开的中央经济工作会议强调，要加快完善生育支持政策体系，推动人口高质量发展。辅助生殖作为治疗不孕不育的最有效方法之一，对出生人口的增加有重要贡献。2023年，国家相继出台了各类生育政策助推辅助生殖行业发展：国家医保局在关于政协提案的答复函中表示，国家医保局将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务，减轻不孕不育患者医疗负担，多个省份已在不同层级探索实施育儿补贴制度，北京、广西率先将16项、9项辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医保支付范围；同时，国务院印发《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除标准从每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。
（三）光伏行业
在“碳达峰、碳中和”的双碳背景下，可再生能源替代传统能源已成为大势所趋，光伏产业受到世界各国政策的大力扶持，我国光伏装机增速明显。根据国际能源署发布的2023年度报告，2023年全球光伏新增装机约375GW，同比增长超60%，根据中国光伏协会统计，2023年国内新增装机216.88GW，同比增长148.1%；预计2024年，全球光伏新增装机将达到390-430GW。2023年4月，国家能源局关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知，提出稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电。2024年2月，国家能源局关于印发《2024年能源行业标准计划立项指南》的通知，立项重点立足能源安全和促进能源绿色低碳转型。服务和保障能源安全稳定供应，支撑能源碳达峰、碳中和目标的行业标准计划；支撑新型电力系统和新型能源体系建设。
公司在光伏行业中所处环节为光伏电池片生产制造，主要产品为N型TOPCon电池。光伏电池片作为光伏组件中的核心部分，直接决定了光伏发电效率及功率，对下游光伏电站发电的度电成本有着重大影响。P型PERC电池作为光伏市场的主流电池片技术，其转换效率逼近理论极限24.5%，且未来降本空间有限，随着行业技术的不断突破，在降本增效主旋律下，产业对光伏电池转换效率不断提出新的要求。除PERC电池外，TOPCon、HJT以及IBC等N型电池技术百花齐放，光伏电池技术正在迎来变革，效率更高的N型电池开始进入大众视野。N型电池转换效率的理论极限在28%以上，较PERC电池有较大提升，光伏电池企业正不断开展对新一代N型电池的研发探索。TOPCon电池技术与PERC电池在工艺上有较高的兼容性，更容易实现规模化，TOPCon电池的量产率也走在市场前列。2021年至2023年，N型电池市占率快速增加，在2023年市占率达到了25.6%，据中国光伏行业协会预测，2024年TOPCon电池市场占有率将超过50%。
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（一）主要业务
公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局。2023年，为推进战略发展，拓宽主营业务范围，公司以N型TOPCon高效光伏电池片生产制造为切入点，正式进入新能源光伏行业。
1、医疗信息化板块
目前，公司的核心产品主要包括两大类：（1）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、院内急诊信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（2）临床信息化整体解决方案，主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。
公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。
同时，公司凭借从单体医院的临床信息化解决方案到区域信息化项目建设的经验积累，为客户提供完整的急救急诊一体化解决方案。通过5G、物联网等创新技术赋能，数字化救护车、直升机改造，打破院前-院内救治数据互联互通的壁垒，满足各医疗机构间远程诊疗、上下级协同救治需求；将区域急救资源合理分配、患者救治战线前移，缩短抢救时间，提升急救质量，实现智慧急救。
公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，截至2023年12月末，公司终端用户已覆盖全国32个省份，近2,400家医疗机构，其中三级甲等医院超过800家。为了发现和快速响应客户需求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。
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2、生殖医学医疗服务板块
玛丽医院成立于2011年，是一家现代化民营专科医院，技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复（琼卫审函【2015】4号）的相关内容：海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）的试运行资质；并在2016年4月28日经省卫生计生委核准（琼卫审函【2016】20号），准予正式运行开展人类辅助生殖技术：夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）。2023年，玛丽医院共计完成1,382例取卵周期，共计完成1,074例移植周期。
3、新能源光伏板块
2023年2月，公司全资子公司炘皓新能源与绵阳市安州区人民政府签订了《项目投资协议书》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目。公司以绵阳市安州区的9GW N型TOPCon电池片生产基地为切入点，以高效单晶电池的研发、生产、销售为核心，积极布局新能源行业。报告期内，公司高效完成了光伏项目工厂的设备入场、产线调试等重点工作。2023年5月，首条生产线即达成贯通，首片电池片下线，项目产线陆续投产。截至报告期末，该光伏电池项目已基本建设完成，与众多上下游一线厂商达成合作，并实现了产品销售。
作为行业新军，公司所生产的主要产品为N型TOPCon高效光伏电池片，导入了激光SE工艺、高阻密栅工艺、Fine line印刷工艺、激光LECO技术等多项前沿技术，有效提高了光伏电池的转换效率。公司积极推动产品创新的同时，将产品质量管理作为重点工作，从供应链管理、生产工艺管控等多方面着手，保证产品质量，提升转换效率及良率，不断提高产品竞争力，为终端客户提供高效、清洁、安全的光伏产品，以高质量产品建立市场口碑。截至目前，公司所生产的光伏电池平均量产转换效率已达到26%，最高转换效率已达到26.49%，处于行业领先水平。
（二）经营模式
公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。
1、采购模式
（1）医疗信息化板块
公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等信息化设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。
（2）生殖医学医疗服务板块
公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系，由采购部负责实施。
（3）新能源光伏板块
公司的采购模式主要系根据客户订单以及市场情况进行采购，主要采购的产品包括硅片、浆料网版、化学品、气体等主辅材料。公司采购部负责统筹管理公司的采购工作，供应商开发与管理、采购实施、合同/订单管理、订单履行、付款管理等工作。具体执行过程为：计划物控部门根据订单情况、结合原材料库存情况制定采购需求清单并提交至采购部；采购部依据该需求清单，结合市场情况，选择供应商并签订采购合同。合同签订后，采购部负责实时跟进采购信息、追踪订单交付、结算等。公司目前已初步建立了各类原材料产品的合格供应商名录。
2、生产和服务模式
(1)医疗信息化板块
自制软件：公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。
整体解决方案：公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。
外购软硬件：公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。
运维服务：向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约定进行实施。
(2)生殖医学医疗服务板块
以患者为中心的“保姆式”接诊模式，每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度，提升诊疗质量，提高治疗成功率。
(3)新能源光伏板块
公司以市场需求为导向，根据客户销售订单情况，结合产业链价格变动及市场趋势，充分考虑公司生产能力、设备状况，参照公司库存情况，合理调配资源，制定生产计划，开展生产工作。
3、销售模式
（1）医疗信息化板块
公司采用直接销售和间接销售（经销）相结合的方式，客户包括医疗机构与非医疗机构，其最终用户均为医疗机构。
直接销售模式：公司通过直接参与医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。
间接销售（经销）模式：非医疗机构客户根据其取得的医疗机构具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务。公司根据合同约定交付自有知识产权软件或外采软硬件、提供软件开发及技术服务，并由项目需求方确认产品交付或对项目进行验收。
（2）生殖医学医疗服务板块
医院直接面向患者，以直销模式开展销售工作。以院内专家的生殖技术为核心，以良好的治疗效果，建立医院口碑。同时，开展了以线上推广为主，线下为辅的营销活动，定期以直播等方式进行新媒体线上推广，线下开展一对一诊疗服务及义诊活动，提升医院形象及知名度。
（3）新能源光伏板块
公司采取自产自销模式，由生产基地采购各项原材料，包括硅片，网版，银浆及各种辅材，根据市场需求独立生产N型TOPCon光伏电池，销售模式主要为直销，客户群为国内光伏组件生产厂商。公司设置专门的销售部及销售管理部门，为客户开发，合同履行合规提供坚实保障。公司十分重视售后工作，成立专门的售后服务部门，积极相应客户需求和反馈，提高客户满意度，保障业务持续稳定。目前与国内主要组件厂均建立合作关系，客户覆盖面广，为后续公司发展奠定坚实的基础。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入61,814.15万元，较上年同期增长了102.33%，实现利润总额-26,199.00万元，较上年同期下降了701.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,941.94万元，较上年同期下降了902.79%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-032
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（五）审议并通过了《关于公司2023年度环境、社会和公司治理报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（八）审议并通过了《关于2024年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2024年度公司及控股子公司对外申请融资额度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；
公司2023年年度报告中披露的非独立董事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，2024年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案如下：
1、适用对象：非独立董事、高级管理人员
2、适用期限：2024年01月起至2024年12月止；
3、薪酬标准：薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项，基本薪酬按其在公司担任的具体职务、行业情况并结合公司经营业绩等因素综合评定；浮动薪酬部分根据公司年度经营目标，结合公司年初制定的目标任务的实际完成情况和绩效考核结果，经评定审核后发放。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，非独立董事不再额外领取董事津贴。
4、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
5、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。董事陈宁、翁康、周支柱、王江华回避表决。
公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，委员翁康回避表决。本议案中确认非独立董事2023年度薪酬及2024年非独立董事的薪酬方案部分需提交公司股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年度津贴方案的议案》；
公司2023年年度报告中披露的独立董事的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。
结合公司业务发展情况及战略布局，独立董事的2024年度津贴调整为税前10.5万元，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。独立董事李东、袁万凯、任小军回避表决。
公司薪酬与考核委员会委员李东、袁万凯回避表决，参与表决人数未过半数，直接提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于独立董事独立性的专项评估意见的议案》；
公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，具体内容详见公司同日披露的《2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。独立董事李东、袁万凯、任小军回避表决。
（十三）审议并通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（十四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议并通过了《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分内部管理制度的公告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议并通过了部分相关内部管理制度。部分制度需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分内部管理制度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议并通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二十）审议并通过了《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案。
（二十一）审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事陈宁回避表决。
公司独立董事专门会议审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议并通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次董事会还听取了《2023年审计委员会年度履职情况报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度总经理工作报告》与《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-037
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
● 投资金额：不超过人民币30,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
● 审议程序：已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司将选择商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。具体内容如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款，且不会构成关联交易。
（三）投资额度
公司及子公司使用最高不超过人民币30,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金。(下转1358版)
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币、
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：刘凤英
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：刘凤英
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：刘凤英
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月28日
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
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