九州通医药集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-028

九州通医药集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月29日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第六届监事会第四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2024年4月25日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到3人，会议由监事会主席许应政主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关议案。

本次调整发行方案的条款已经监事会逐项审议通过，具体情况如下：

（一）发行优先股的种类和数量

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过1,790万股，募集资金总额不超过人民币179,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）募集资金用途

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过17.90亿元，扣除发行费用后的净额中不超过16.00亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过1.90亿元的部分用于补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2024-029）。

二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第四次修订稿）》。

三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第四次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第四次修订稿）》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第四次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第四次修订稿）》。

五、《关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案》

公司拟提请股东大会将公司向特定对象发行优先股的相关决议有效期自原定届满之日起延长12个月，即延长至 2025年9月11日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

备查文件：公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-030

九州通医药集团股份有限公司关于

向特定对象发行优先股股票预案修订情况

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）向特定对象发行优先股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2023年2月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》。

公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》。

公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第三次修订稿）的议案》。

公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第四次修订稿）的议案》。

现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

■

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《九州通医药集团股份有限公司2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第四次修订稿）》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-027

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月29日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第六届董事会第四次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2024年4月25日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关议案。

本次调整发行方案的条款已经董事会逐项审议通过，具体情况如下：

（一）发行优先股的种类和数量

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过1,790万股，募集资金总额不超过人民币179,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）募集资金用途

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过17.90亿元，扣除发行费用后的净额中不超过16.00亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过1.90亿元的部分用于补充流动资金。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2024-029）。

二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第四次修订稿）》。

三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第四次修订稿）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第四次修订稿）》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第四次修订稿）的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第四次修订稿）》。

五、《关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案》

公司拟提请股东大会将公司向特定对象发行优先股的相关决议有效期自原定届满之日起延长12个月，即延长至 2025年9月11日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

六、《关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜有效期的议案》

公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的其他事项有效期自原定届满之日起延长12个月，即延长至 2025年9月11日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

备查文件：公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-029

九州通医药集团股份有限公司关于

调整公司向特定对象发行优先股股票方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议、2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。

2023年2月25日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次向特定对象发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减本次向特定对象发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金7,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（修订稿）》。

2023年4月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金13,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

2023年8月30日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金15,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第三次修订稿）》。

2024年4月29日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，出于谨慎性考虑，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第四次修订稿）》，具体调整内容如下：

■

公司董事会对本次调整向特定对象发行优先股股票方案的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行优先股股票事项尚待中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-031

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月24日 9 点 30分

召开地点：公司总部大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，议案1、议案3-13已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

议案14和议案15已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案10、议案14、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案12、议案13

应回避表决的关联股东名称：议案7、议案12：楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决；议案8：董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华，监事许应政、林新扬、原监事温旭民，高级管理人员王启兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨聂等为关联股东，需回避表决；议案13：九州通2023-2025年员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员和关联股东，需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2024年5月23日17：00前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2024年5月23日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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