证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2024-033
杭州士兰微电子股份有限公司关于
召开2023年度暨2024年第一季度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2024年5月7日（星期二）至5月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600460@silan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月9日发布公司《2023年年度报告》，并已于2024年4月30日发布公司《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月14日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务指标以及2023年度利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年5月14日下午15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：陈向东先生
副董事长、总经理：郑少波先生
独立董事：张洪胜先生
董事会秘书、财务总监：陈越先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月14日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月7日（星期二）至5月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600460@silan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司投资管理部
电话：0571-88212980
邮箱：600460@silan.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年5月7日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2024-034
杭州士兰微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰集昕”、“美卡乐”）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年4月1日至2024年4月30日，公司在年度预计担保额度内为士兰集成签署了合计担保金额为4.34亿元的最高额担保合同，为士兰集昕签署了合计担保金额为5.00亿元的最高额担保合同，为美卡乐签署了合计担保金额为1.21亿元的最高额担保合同。
截至2024年4月30日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为5.03亿元，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为10.28亿元，公司为美卡乐实际提供的担保余额为1.17亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
● 上述担保无反担保。
● 本公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）年度预计担保进展情况
2024年4月1日至2024年4月30日，公司在年度预计担保额度内实际发生的担保如下：
■
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2023年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过32亿元，其中对士兰集成提供日常担保不超过8亿元、对士兰集昕提供日常担保不超过13亿元、对美卡乐提供日常担保不超过2亿元。以上担保预计金额包含以前年度延续至2023年度的日常担保余额，且在2023年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上日常担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2023-015、临2023-021和临2023-029。
本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
（三）截至2024年4月30日，公司为士兰集成、士兰集昕、美卡乐提供的担保均为日常担保，担保余额均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，具体如下：
（单位：人民币 亿元）
■
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况如下：
■
（二）被担保人士兰集成最近一年及一期的主要财务数据如下：
（单位：人民币 万元）
■
被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：
（单位：人民币 万元）
■
被担保人美卡乐最近一年及一期的主要财务数据如下：
（单位：人民币 万元）
■
（三）士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
■
上述担保无反担保。上述担保非关联担保。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集成、士兰集昕、美卡乐日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。
五、董事会意见
公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2023-015、临2023-021和临2023-029。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为48.066亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.98%。公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.15%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年5月7日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2024-035
杭州士兰微电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日收到公司独立董事程博先生提交的书面辞职报告。程博先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员及召集人职务和董事会提名与薪酬委员会委员职务。程博先生辞职生效后，不再在公司担任任何职务。程博先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。
程博先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程博先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
程博先生在任期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年5月7日
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