苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|苏州市_新浪财经

证券代码：688693 证券简称：锴威特公告编号：2024-020

苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月8日

（二）股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.00 议案名称：《关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：《关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.02 议案名称：《关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.03 议案名称：《关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.04 议案名称：《关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.05 议案名称：《关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.06 议案名称：《关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9.07 议案名称：《关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11.00 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

11.01 议案名称：《关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11.02议案名称：《关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11.03议案名称：《关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11.04议案名称：《关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

15.01 议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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15.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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15.03 议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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15.04 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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15.05 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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15.06 议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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15.07 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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15.08 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》

审议结果：通过

表决情况：

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15.09 议案名称：《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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15.10 议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

16.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案14为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

2、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案16对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案9.01、议案9.02、议案9.03关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案9.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决，议案9.06关联股东南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决，议案11.01关联股东张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案12关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、黄心蕊

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2024年5月9日