天玑科技：关于非独立董事辞职及选举公司非独立董事的公告

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　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-019

　　 上海天玑科技股份有限公司

　　 关于非独立董事辞职及选举公司非独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孙瑞铭先生申请辞去董事的报告，孙瑞铭先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，孙瑞铭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。孙瑞铭先生原定任期为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，孙瑞铭先生未持有公司股份。

　　 孙瑞铭先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　 根据本公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，孙瑞铭先生辞任后，本公司董事会将空缺 2 名董事。公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举徐江先生和肖作毅先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐江先生和肖作毅先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

　　 公司独立董事对此次选举非独立董事事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　 徐江先生和肖作毅先生的联系方式如下：

　　 电话：021-54278888

　　 传真：021-54279888

　　 电子邮箱：public@dnt.com.cn

　　 联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼。

　　 特此公告

　　 1证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-019

　　 上海天玑科技股份有限公司董事会

　　 2021 年 4 月 24 日

　　 2 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-019

　　 徐江先生和肖作毅先生简历

　　 1、徐江先生：男，汉族，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业于北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今，历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事长。

　　 徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　 2、肖作毅先生：男，汉族，1969 年 8 月出生，大专学历。1998 年 12 月起担任武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015 年 5 月起担任武汉中楷睿信商业管理有限公司执行董事，2020 年 5 月起担任武汉启橙股权投资基金管理有限公司执行董事。

　　 肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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责任编辑：小浪快报