格隆汇4月24日丨君实生物(01877.HK)公告,2024年4月24日,公司董事会收到陈英格女士的书面辞呈,因职业发展原因,陈英格女士申请辞去公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表职务,辞呈自送达公司董事会之日起生效。陈英格女士辞职后,将不再担任公司任何职务。
经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司于2024年4月24日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案》。具体情况如下:(一)聘任王征宇先生为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会董事相同,自本次董事会会议审议通过之日起生效,王征宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。(二)任命王征宇先生担任公司联席公司秘书,自本次董事会会议审议通过之日起生效。
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