作为上海出现的大案之一,案件的主角依然在国外逍遥,但其他涉案人员已陆续开审。
老策那查阅公开信息发现,奉贤区法院已经对几个涉案人员做出了判决,罪名为非法吸收公众存款罪,分别被判处一年到2年之间的刑罚,并罚款5-10万元,违法所得全部被追缴。
根据判决书,这几个当天金融奉贤公司人员非法集资额在1.3亿元,案发都有7000万未归还。
几份判决书中都提到:
经审理查明,2014年5月至2016年4月期间,邵永华(另案处理)设立、运作“当天销售平台”,郑洋、程静悦(均另案处理)受邵永华指使,负责运作“当天销售平台”的上海当天系列公司,组织销售团队,未经有关部门批准,采用召开推介会、打电话、制发宣传单等方式向社会公开招揽“客户”,通过与出资人在门店及互联网、手机线上APP签订《资产管理咨询服务协议》、《债权转让与回购协议》,提供《担保承诺函》承诺保本保息,向出资人“居间销售”年化利息为3.65%-17%不等的含有虚假成分的债权转让、基金等“产品”,非法吸收集资款,并将集资款转入快鹿集团公司资金池。
这或许说明,警方已经摸清楚了快鹿系的资金运作路线。
2016年4月,快鹿相关的两个平台金鹿和当天均爆发兑付危机,但当时,并未涉及到刑事层面,当时快鹿方面还有人力图挽救,但实际控制人施建祥当时就已逃到了国外。警方真正介入可能是在2016年底到2017年间。
判决书中也提到,有涉案人员是在2017年4月1日才主动投案自首的,最早的投案时间是2016年12月,都是在兑付危机爆发大半年乃至1年后才涉案的。
后面,关于施建祥得消息就一直没有,直到被红色通缉。目前在国际刑警组织网站,红色通缉令依然在。
至于判决书中提到的,邵永华、郑洋、程静悦也均是快鹿系相关主要当事人。
邵永华此前是当天控股公司董事长,还曾任港股上市公司(大中华金融)董事局主席。
郑洋,当天资产的总经理,程静悦是当天财富的CEO。
关于案件细节,在奉贤当天副总经理的判决书中提到:
2015年4月至2016年8月,被告人张某在担任上海当天资产管理有限公司奉贤分公司副总经理期间,在未经有关金融监管部门批准、获取相关合法资质的情况下,采用上述方式,带领下属团队长朱时佳、孙旭东、李振华(均另案处理)向社会不特定公众“居间销售”年化利息为3.65%-13.5%不等的债权转让等“产品”,共计吸收集资款人民币13900万余元。至案发,有人民币7000万余元集资款未归还。
2017年4月1日,被告人张某主动至公安机关投案,并如实供述上述犯罪事实。
上述事实,被告人张某在开庭审理过程中无异议,且有证人顾某某、董某某、胡某某、王某某、沈某某等人的证言,《出借人咨询服务协议》,《收款确认书》,《投资本金及收益担保承诺书》,《保证合同》,银行交易明细,同案关系人程静悦(当天资管运营中心总经理)、郑洋(当天资管法定代表人兼董事长)的供述,营业执照,同案关系人李振华、孙旭东、朱时佳的供述,证人孙某、陈某某、尤某某、瞿某某、汪某某的证言,上海市长宁区人民检察院起诉书副本,上海市公安局网安总队远程勘查工作记录,固定电子证据清单,勘验检查照片记录表,上海快鹿投资(集团)有限公司出具的数据情况说明,上海市奉贤区人民检察院扣押决定书、扣押清单,公安机关出具的案发经过等证据证实,足以认定。
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