百亿爆雷平台旌逸集团案宣判:实控人判无期 1.9万人损失44亿

百亿爆雷平台旌逸集团案宣判:实控人判无期 1.9万人损失44亿
2020年07月24日 11:10 网贷天眼

7月23日消息,非法集资130余亿,造成1.9万余人损失44亿余元,购豪车、买名表、参与赌博,大肆挥霍,只有小学文化的旌逸集团实控人孙某最终被审判,得到了其应有的惩罚。据上海二中法院消息,2020年7月23日,上海二中院采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式,依法公开宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友非法集资案,以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司罚金人民币二千一百万元,以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币一千万元。

宣判现场

经审理查明:上海旌逸资产管理有限公司于2011年1月注册成立,2014年7月该公司由他人转让给周海生(另案处理)。同年8月,周海生设立上海人宇资产管理有限公司。2014年8月至2015年2月,旌逸资产公司和人宇公司在未经有关部门批准的情况下,通过开设的分支机构发放宣传单等方式公开宣传,承诺保本并许以8%至12.6%的年化收益,向1,577人非法吸收资金人民币2.5亿余元,其中已兑付本金6,141万余元及利息413万余元。

2014年12月,被告人孔祥友在明知旌逸资产公司和人宇公司非法吸收资金且大部分本金未兑付的情况下,仍担任上述两家公司的法定代表人,且于2015年1月又设立上海万悦融资租赁有限公司,并于同年春节后实际控制了上述三家公司。同年3月起,旌逸资产公司招录陆金花、王一倩、谢作享(均另案处理)等人,先后在上海等八个省、直辖市设立分支机构。2016年7月,旌逸资产公司正式更名为旌逸集团有限公司。

2019年开庭现场

至2018年2月,孔祥友在旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司未经有关部门批准的情况下,通过分支机构招募员工发放宣传资料、召开酒会等方式公开宣传,以石门县华宇新能源科技有限公司、广德县日泰新能源科技有限公司、黄石经济技术开发区孔府佳人娱乐会所、盐城经济技术开发区迪拜俱乐部有限公司、上海维多利顺风娱乐有限公司、福建武夷中蓝生物科技有限公司、盐城奥华家居有限公司和段立波、李斌等投资项目名义推出所谓的理财产品,并采用签订《委托融资租赁合同》或《债权资产受让协议》以及相配套的《债权回购协议》《回购承诺书》等方式,承诺保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵,向2.7万余人非法集资130亿余元。至案发,仍有1.9万余人本金计44亿余元无法归还。

经审计,截止2018年2月,孔祥友以旌逸集团等单位名义非法集资130亿余元中,除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外,主要用于兑付到期本息89亿余元、返还钱款633万余元、公司经营开支15亿余元、以投资项目名义支出22亿余元(其中约定项目支出4,849万余元)、孔祥友个人提现花用3亿余元以及根据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元等。

上海二中院认为,被告单位旌逸集团违反国家金融法律规定,非法向社会公众变相吸收存款共计2.5亿余元,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大;旌逸集团还以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资130亿余元,造成集资参与人损失44亿余元,其行为又构成集资诈骗罪,且数额特别巨大,故对旌逸集团应两罪并罚。被告人孔祥友作为旌逸集团法定代表人及实际控制人,系旌逸集团实施集资诈骗犯罪的直接负责的主管人员,其行为亦构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。故依法作出前述判决。

豪车、名表、赌博 极度奢侈的实控人

公开资料显示,旌逸集团是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的公司,成立于2011年1月,法人代表孔祥友,注册资本5000万元。旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。企业主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等。此外,旌逸集团旗下还运营有P2P平台鲸亿金服。为显示实力雄厚,旌逸财富还曾找了拳王邹市明为其品牌“立品康”站台代言。2018年年后,旌逸集团旗下上海乐其食品有限公司打造的“皇家乐甜”面包甜点店在沪的41家门店全部关停,卡内余额无人处理。

2018年2月11日晚间,上海市公安局普陀分局发布公告,上海旌逸集团有限公司(下称“旌逸集团”)实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首。2018年3月19日,经上海市普陀区人民检察院批准,普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。

警方查明,自2014年6月至2017年5月,孔某(曾于2008年因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月)伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司,通过线上发布广告和线下开设门店,公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品,以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵,由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺,借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品,签订委托租赁合同,将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。截至案发,旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元,均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用。

公安部门发现,被吸纳的资金主要流向四个方面:支付投资人还本付息,维持公司日常运营,对外投资及孔某个人的高消费。

经查证,孔某等人通过旌逸集团,在全国多地使用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业,同时花费巨资投入到公司的虚假宣传,宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多社会群众参与。孔某等人将大部分非法吸收的资金用于归还公众前期的本金和利息,以此制造集团投资盈利和经营状况良好的假象,其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。此外,孔某还将部分非法获取的资金用于购置豪车、名表、参与赌博等个人挥霍,最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。

2018年10月31日,上海市公安局普陀分局发布“关于旌逸集团有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款案的案件侦办情况通报”显示,旌逸集团及犯罪嫌疑人孔某友涉嫌集资诈骗罪案件被移送上海市人民检察院第二分院管辖。另有10名犯罪嫌疑人于2018年8月16日以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检方审查起诉。原旌逸集团法人、实际控制人周某生,原旌逸集团风控部负责人谷某先因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕。旌逸集团有限公司高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。经过警方全力追赃,已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元,查封12处涉案不动产,以及相关涉案财物。

据媒体此前报道,旌逸集团依靠返还现金红包、金条、银条等吸引大量老人投资,经常开“客户答谢会”,曾因席开800桌和重奖名噪一时。公司为吸引投资,根据投资额度配备不同的礼品,从现场刷卡返还现金红包到金条、银条都有。春节前我们还有客户答谢会,现场抽奖最小的现金红包都有188元,最大的红包有18888元,还有苹果手机之类。”

实控人孔某生活极度奢侈,购买市场售价高达420余万元的手表,代步工具是一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车,价格高达1400万,孔某还与高管经常前往澳门等地赌博,一掷千金。大量的资金并未进入公司账户,而是直接进入孔某私人账户。而公司所谓的上交所挂牌和澳大利亚上市均为虚假宣传,实业投资几无“造血”盈利能力,绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”,专业团队实际无人有金融从业背景,实控人孔某小学文化,无任何金融从业背景和金融从业资格。

2009年8月,孔某曾因盗窃电缆,被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满释放后,其在当地经营一家二手汽车商铺,因经营不当导致资金紧张。在朋友介绍下,他接手同样陷入困境的上海旌逸资产管理有限公司,等于“没有花一分钱就收购了这家公司”,并逐步通过大肆吹嘘、精心包装形成“辉煌”局面。旌逸集团的“高管”中,同样没人有任何金融领域教育和从业背景。旌逸集团总裁谢某,高中文化,任职“总裁”前从事汽车修理工作;副总裁沈某,2015年刚到旌逸集团时是前台,不到3年时间就变身为“百亿平台”的高管之一。

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