上海一集资诈骗案开审:集资超10亿 损失5.2亿

上海一集资诈骗案开审:集资超10亿 损失5.2亿
2020年09月14日 11:50 网贷天眼

2020年9月10日9时45分,上海市第一中级人民法院对被告人陈威洋、陆秀凤、虞福民、黄慧娟、张菁等五人集资诈骗案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告人及辩护人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控:被告人陈威洋于2013年8月起先后设立且实际控制上海大爱城数据服务有限公司、上海大爱城商贸有限公司,并陆续在本市及苏州、扬州等地设立多家门店或分公司。2013年8月至2018年10月,被告人陈威洋以上述公司为平台,以预定养老床位、智能床垫等为名目,以8%-25%的固定收益及奖励黄金、房产等为诱饵,公开向4000余名以老年人为主的投资人非法集资人民币10亿余元(以下币种均为人民币),所得资金汇集至陈威洋控制的银行账户内,由其支配使用。除6亿余元用于兑付前期投资人本息、奖励外,其余钱款被用于各项运营费用、支付高额业务提成等,仅少量资金用于投资经营等。至案发,造成2000余名被害人实际损失5.24亿余元。

公诉机关认为,被告人陈威洋作为上海大爱城数据服务有限公司、上海大爱城商贸有限公司直接负责的主管人员,被告人陆秀凤、虞福民、黄慧娟、张菁作为单位的其他直接责任人员,以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,均应以集资诈骗罪追究刑事责任。陈威洋、陆秀凤在共同犯罪中系主犯,虞福民、黄慧娟、张菁系从犯。虞福民、黄慧娟、张菁有自首情节。

庭审中,公诉机关出示了相关证据,辩护人针对被告人的行为性质,陈威洋、陆秀凤是否具有自首情节等问题发表了相应意见。

庭审持续到18时50分,被告人家属、被害人等80余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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