暴雷148亿!投资人惨遭收割,法院终于宣判了....

暴雷148亿!投资人惨遭收割,法院终于宣判了....
2020年12月22日 11:43 银讯Fintech

随着互联网时代的发展,各种投资理财产品日益增多,人们的理财意识逐渐养成。

目前,投资人对互联网金融的接受程度很高,渴望获得兼具安全与收益的理财回报,但大多数投资人缺乏专业的资产配置能力。

P2P暴雷等事件不断刺痛投资人的心,如何安全可靠的理财显然已成为大多数理财用户的首要问题。

投资都是有风险的,但区别在于风险是否可控。

投资人的每一笔投资借给了谁?去做了什么?做的事情风险大不大?这都关系到投资人投资到期后资金能否如期回笼的关键。

PlusToken特大网络传销案宣判

近日,涉及148亿规模的PlusToken平台数字货币传销大案,近日迎来终审判决。

11月26日,据最高法中国裁判文书网披露,江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书,驳回上诉,维持原判。

据一审判决,被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪,被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处二年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金。

据判决书披露此案的众多细节:PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广,注册会员账号达269.3万个,最大层级为3293层。

值得一提的是,原审判决,扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。

以“区块链”为名开展传销,高达3293层级

据媒体报道,PlusToken平台是打着区块链的旗号起家的。

2018年5月,被告人陈波架设搭建PlusToken平台并开发相关应用程序,开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引广大群众参与。

同时,陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区,通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料,虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始,陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思等共7人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。同年8月,经丁赞清邀请,陆万龙加入平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介,推广宣传平台,扩大影响力。

值得注意的是,原审判决认定PlusToken平台没有任何实际经营活动,而是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。

跨国追捕,收缴148亿元数字币

PlusToken平台此前为“币圈第一大资金盘”,其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,实质是网络传销。

2019年1月,为逃避法律打击,团队核心成员陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城,并继续以PlusToken平台进行传销活动。

据公安部网站在今年7月底发布的消息称,2019年初,江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后,成立了专案组并上报了公安部。

2019年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。今年3月,公安部部署全国公安机关发起集群战役,将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查,为吸引更多人员参与,该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景。

根据盐城市中院二审裁决,该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定,以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算,上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

具体是,经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定:截至2019年6月27日,PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币(BTC)31.42万个,比特现金(BCH)11.75万个,达世币(DASH)9.60万个,狗狗币(DOGE)110.60亿个,莱特币(LTC)184.77万个,以太坊(ETH)917.42万个,柚子币(EOS)0.51亿个,瑞波币(XRP)9.28亿个。

币圈乱象层出

一位从业多年的币圈人士表示,PlusToken平台曝出问题时,曾引发币圈震动。据其介绍,2019年6月底,比特币刚好达到当年最高点,即13968美元/个,PlusToken崩盘消息一出,比特币行情接连大跌,直接回到1万美元附近。

上述币圈从业者还介绍,此前币圈乱象层出,“例如‘ICO’,也就是代币私募发行,2017年9月4号国家发过禁令,但是还是存在这种行为,用发行代币来‘割韭菜’,只不过今年以来没有新用户入场,剩下老用户都被割过,一般也不会信ICO暴富了。”

“类似PlusToken平台的,2019年时期还有很多,比较出名的叫WoToken,也是以传销罪被端了。PlusToken崩盘后,这些类似的资金盘项目,基本上都崩了,亏损的人不少,那段时间各种维权群出来。”

据了解,2013年12月,人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出,虽然比特币被称为“货币”,但由于其不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。

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