中信银行郑州分行防范洗钱风险堵截“伪现金”交易

中信银行郑州分行防范洗钱风险堵截“伪现金”交易
2021年06月11日 16:24 新浪河南财经

中信银行郑州分行严格落实人民银行洗钱风险相关管理要求,强化“伪现金”交易管理,严控洗钱风险。

6月10日9:50左右,一名客户在中信银行郑州分行办理个人现金支取业务,柜员在询问该客户支取现金用途时,客户表示是其单位领导安排将钱打入其银行卡,且明确告知从中信银行取出,随后存入民生银行,且客户表示不知道现金的来源及用途,只是碍于领导的指示才前来取钱。鉴于此,柜员认为该业务存在洗钱风险,遂婉拒客户业务,并告知客户“伪现金”交易风险和银行卡出租出借使用的危害。随即客户表示支持且认同,并对中信银行郑州分行认真、负责的服务态度表示满意,便离开网点。

中信银行郑州分行将持续加强反洗钱管理工作,强化现金业务管理,同时加大反洗钱知识宣传和教育,提升人民群众反洗钱意识,践行社会责任。(闫雨萌)

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