前言：2022年7月21日民权县反诈中心接到中国邮储储蓄银行绿洲路支行一条可疑线索，成功抓获8名犯罪嫌疑人。通过警银合作，绿洲路支行反诈工作得到当地反诈联席办的通报表彰。
事情经过：2022年7月21时13点40左右，一名客户前往绿洲路邮储银行办理账户解封手续。原因是客户询问大堂经理自己的银行卡状态，经查询余额显示-7万左右。迅速引起大堂经理的警觉，立马启动了应急措施。大堂经理与柜员相互配合，并没有告知客户具体是什么原因，只是告知客户这个解封手续需要领导核实。柜员正和客户周旋，客户接到一电话后迅速离开网店。大堂经理把这一情况告知支行长张竞文。支行长了解大致情况，客户：户汝方。身份证号411421199410082419 账号6217994910238894572 被陕西省西安市公安局经济技术开发区分局刑警大队金额冻结3万和4万。通过调取客户当时办卡信息，客户2022年7月17日前来网点办理银行卡，告知我们大堂经理，自己在某工地上班，因为老板需要付几个月的工资款，所以需要办理1类账户。大堂经理再次核实一些具体信息之后给客户户汝方办理了一类账户，并限制了非柜面交易限额1万元。短短4天时间，客户的账户就存在异常。随即支行长张竞文拨打当地反诈中心的电话，把一切情况告知。然后后台限制客户的非柜面交易。通过警银协作，民警分别将户汝方在内的8名涉嫌洗钱人员抓获。犯罪嫌疑人到案后对自己的犯罪行为供认不讳，目前案件正在审理中。
平时做法：
邮储银行绿洲路支行支行长张竞文多次组织培训，要求每位员工了解并严格按照“自律公约”的相关要求办理相关业务，对开户和开通非柜面交易的人员进行一问、二限、三回访、四报告的操作流程。通过晨夕会对员工进行一对一情景演练，案例分析座谈会，让每名员工熟悉业务流程和异常情况处理。
总结：
邮储银行绿洲路支行在支行长张竞文的带领下继续秉承客户第一的服务理念，继续警银协作，维护我们广大金融消费者的权益。
