观点网讯：12月31日，新城悦服务集团有限公司发布内幕消息，披露了内部监控检讨的主要结果及改善措施。
此次检讨覆盖了2023年1月1日至2025年3月31日期间，涉及整体企业管治环境、销售至收款循环等11个主要营运循环。
审计监察部门在检讨中发现未编制工作计划评估风险管理及内部控制系统，对此，公司提出提高评估频率、制定详细评估工作计划、聘请独立第三方机构进行全面评估及组织相关培训等改善建议。管理层已同意并接纳这些建议，并已委聘独立顾问，安排相关培训。
在权责手册方面，公司发现《新城悦服务集团权责手册》未落实及正式颁布，对此，公司已完善及定稿权责手册，记录审批权限，并发布供参考。同时，针对时任非执行董事同时在新城控股及新城集团担任职务的问题，公司已调整董事会组成。
固定资产清单问题方面，公司发现资产信息记录不详尽，SAP系统信息未及时更新。公司已制定《新城悦服务物资管理办法(2025版)》，计划2026年1月完成添加唯一序列号，以补充记录电子设备资料，并严格执行内部政策，每月检查资产使用情况。
SAP系统问题中，多名财务人员获授权进行删除及红冲功能，无明确操作与监控要求。公司已撤销SAP系统中的删除及红冲功能，采用冲销与重记方法，并制定《新城悦服务资金管理办法(2025版)》，禁止删除银行交易记录。
关连交易问题上，公司发现内部监控程序不足，无书面记录。公司已指派负责人管理关连交易，定期审阅及更新关连人士名单，并提供关连交易培训。
BYOD问题中，公司缺少员工使用个人电子设备的政策与管理。公司已制定《新城悦服务信息安全管理办法(2025版)》，加强员工离职管理程序，并组织相关培训。
公司认为整改措施足以处理内部监控检讨的主要结果，防止类似事件再次发生，并认为目前已遵循上市规则设有充分有效的内部监控制度。
公司股份已于2025年4月1日起暂停买卖，直至另行通知。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
