【答题有礼】反洗钱必须知道的事儿

【答题有礼】反洗钱必须知道的事儿
2019年06月04日 09:28 长城基金

Q1

目前主要的洗钱方式有哪些?

1、通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系。

2、通过地下钱庄,实现犯罪所得跨境转移。

3、通过地下钱庄,实现犯罪所得跨境转移。

4、灵活使用各种金额业务,避免引起银行关注。

5、通过设立企业作为非法资金的“中转站”。

6、通过各种投资活动,将非法资金合法化。

7、通过赌博等博彩活动清洗洗钱所得。

8、通过进出口贸易掩盖非法利润。

9、通过投拍影视剧洗钱。这是投资洗钱的一种特殊形式。

10、通过现金走私转移犯罪所得。

Q2

央行在反洗钱中扮演什么角色?

一是协调并牵头制定国家反洗钱战略规划和宏观政策,尤其是制定金融领域的反洗钱政策并监督实施;二是建立FIU以组织和开展金融情报工作。

Q3

金融机构有哪些反洗钱义务?

1、建立健全反洗钱内部控制制度。

2、建立客户身份识别制度。

3、客户身份资料和交易记录保存制度。

4、建立大额交易和可疑交易报告制度。

反洗钱知识链接

我国洗钱犯罪的主要类型

中央银行在反洗钱中的角色定位

金融机构的反洗钱义务

即有机会赢取

法律声明

本次活动主办方为长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”),长城基金员工不参与此次活动,以示公允。对于任何不正当手段参与活动者,活动主办方有权在不事先通知的前提下取消其参与活动及获奖资格。如遇不可抗力因素,本活动因故无法进行时,活动主办方在法律允许范围内有权决定取消、终止、修改或暂停本活动。凡参与本活动者即视为同意本次活动所有规则,同意和许可本公司网站或官方微信号公布获奖结果或宣传服务使用您所提供的个人信息,您的个人信息我们将严格保密,本公司不对因任何主体使用或允许任何第三方使用本信息而导致的损失负任何责任。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部