可疑男子到银行办理大额取现，被银行工作人员火眼金睛识破。近日，建行扬州分行成功助力扬州警方抓获堵截网络诈骗涉案嫌疑人。
当天，建行扬州开发区支行营业部现金柜台接待了一名50多岁的外地籍男子，声称要支取一笔数额较大的现金。当银行柜员按照业务流程向其询问取现用途等信息时，该男子神色紧张，表示是朋友转给其的资金，现在需要取现使用，然后就不停催促尽快办理取款。面对该男子的含糊其词，柜员当即呼叫值班主管请求双人核实。营运主管向该男子充分提示电信诈骗等相关风险，请求客户配合尽职调查，男子则支支吾吾后称未携带身份证要到门外去取一下。
此时，细心的大堂经理发现，该男子走出厅堂后，与另外一名男子有短暂交流，然后就返回柜台，称自己暂时不需要取现了，要求柜员退还其银行卡。工作人员留意到该男子神色紧张、回避核实问题、外面有人接应等异常表现，初步判定其中有问题，于是一边设法拖住男子，一边果断报警。不久后，民警赶到现场将该男子及外部接应人员带走调查。后经警方初步核实，这两人确为网络诈骗涉案嫌疑人，目前案件还在进一步审理中。
建行扬州分行工作人员展现的扎实工作作风、严谨的工作态度和良好的专业素养得到了公安部门的充分肯定。下一步，该行将继续加强业务合规宣导，强化内部培训，以案释法，强化员工风险识别能力和反诈工作履职能力，推进反诈宣传，提高群众反诈意识，为保护客户资金安全、维护社会安定作出更多贡献。
