扬子晚报网11月1日讯 （通讯员 宋倩 记者 万凌云）10 月 28 日 9 时 30 分许，73 岁的客户丁某来到镇江邮政三茅宫支局，欲取款 3 万元。柜员邓伯平在办理此项业务时，系统跳出其当日有多笔取款的预警提示，随即将此情况告知营业主管张雪晴，两人一同进行审核。
现场
经查询，该客户不在黑名单及可疑名单之中，然而其交易明细显示，当日 6 时30 分及 7时10 分，分别有两笔他行转入颇为可疑。第一笔是其本人通过农行手机银行汇入 50 元，并备注为生活费；第二笔是*伟通过工行汇入 3.4 万元。
经办人员敏锐地察觉到这些汇款存在小额测试后为他人“过渡资金”的嫌疑。于是，当即对客户展开详细问询。
经询问，客户称农行卡汇款 50 元是供自己使用，另一笔 3 万余元的汇款，乃是其侄子前期的借款，如今还钱给他。经办人员马上索要了*伟（男）的联系电话。
经联系发现，该电话卡归属地为贵州市，客户身份证居住地为安徽省，而人在西安，但其所绑定支付宝账号的实名认证却为*兴翠（女）。并且，通过电话联系，发现对方的所有回答似乎都事先精心准备过，似有“剧本”，毫无破绽。据此，经办人员当机立断，第一时间告知网点负责人姚娟及运管中心，并联系润州区反诈中心。
同时，以系统故障为由，让客户下午再来。
当天下午 1时 55 分，该客户再次进入厅堂，支局长姚娟立即悄然走到客户右后方观察，很快发现客户一直与一名王某某一直在通过微信联系，且微信中王某某有“请老师服从指令操作”等字样。于是，姚娟等果断进行报警处理。
五分钟后，警察抵达网点，查看客户丁某手机后，怀疑客户有洗钱嫌疑，将其带回警局。
至此，凭借三茅宫支局全体工作人员的高度警觉和齐心协力，成功拦截了一笔即将涉案的款项，由此牢牢守住了老百姓的“钱袋子”。
校对 徐珩
