远离经济犯罪 守护经济安全
引言:提高防范意识 护好钱袋子
2024年5月15日是第十五个打击和防范经济犯罪宣传日,为切实提升人民群众识别和防范经济犯罪的意识与能力,捂紧自己的钱袋子,特开展案例警示活动,聚焦严重侵害人民群众切身利益、损害营商环境、妨害经济社会高质量发展、危害经济秩序和经济安全的突出经济犯罪,揭示作案手法、传播防范技巧,全力提升广大人民群众和各类市场主体识别防范经济犯罪的能力水平。
案例二:警惕网络赌博洗钱套路
案例:顾某团伙为境外“皇冠“赌博公司提供代理服务,并向下发展了二、三级代理进行网络赌博,发展参赌会员近6000人。
刘某团伙私接境外“宝马”、“波音”、“新球”、“金沙”赌博公司服务器,自己坐庄进行非法网络赌博活动。两个团伙共同接受投注赌资近83亿元。顾某、刘某等人作为不同级别的代理,均按不同比率获得相应提成,并采取开设公司、投资股市、购买房产、汽车、理财产品、贵金属、保险产品以及转账取现等一系列方式清洗非法所得。
套路手段剖析:
第一步:控制大批他人的支付账户(如支付宝、微信)和对应银行卡。
第二步:利用线上的二维码或H5支付网页等方式为“商户”(赌博网站)提供赌资收款服务。
第三步:将线上收款获得的网络赌博违法资金通过其控制的大批账户提现至银行卡。
第四步:利用他人支付账户作掩护,将非法资金统一归集返还至“商户”(赌博网站)提供的银行卡。
(阳光人寿黑龙江分公司)
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