外媒曝光公司卷入“庞氏骗局”丑闻 汇丰控股跌近4%创25年来新低

外媒曝光公司卷入“庞氏骗局”丑闻 汇丰控股跌近4%创25年来新低
2020年09月21日 14:35 金融界网站

本文源自:金融界网站

  金融界网站讯 午后汇丰控股跌近4%,创下近25年来新低(不复权)。

  据英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数千万美元。报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。 据报道,这8000万美元涉及一个“庞氏骗局”,即欺诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们参加“高息高回报”的投资计划。 BBC称,这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的,汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。

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