本文源自:金融界
金融界4月23日消息，双鹭药业发布公告，将于2024年5月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月17日，当日收市后持有双鹭药业股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
本次股东大会共计审计20项议案，具体如下：
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于公司2024年日常关联交易预计的议案
7、关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
17、关于修订《对外担保管理办法》的议案
18、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
19、关于选举第九届董事会独立董事的议案
20、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案。
