本文源自:金融界
金融界4月24日消息，海新能科发布公告，将于2024年5月17日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月13日，当日收市后持有海新能科股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室。
本次股东大会共计审计18项议案，具体如下：
1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2024年责任险的议案
7、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
17、关于修订《分红管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案。
