本文源自:金融界
2024年10月25日，2024 年 10 月 24 日，广电五舟召开第五届董事会第三次会议。会议召开方式为现场及通讯方式，于公司大会议室举行。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。本次会议召开符合相关规定。
会议审议通过多项议案。包括制定《内部会计控制制度》，以维护公司和投资者利益，保证公司财产不受损害等。通过关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案，自 2024 年 10 月 1 日起，运输设备折旧年限由 4 年调整至 7 年。通过关于使用闲置资金进行现金管理的议案，公司拟使用不超过 1 亿元（含）的暂时闲置资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用。还通过关于聘任公司董事会秘书的议案，因周荣权先生公司内部工作调整辞去董事会秘书职务，经董事长提名拟聘用于泓先生兼任，任期至第五届董事会任期届满之日止。各议案表决结果均为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，且均无回避表决情况，无需提交股东大会审议。会议备查文件为《公司第五届董事会第三次会议决议》。
