本文源自:金融界
2024年10月31日，广东颐丰智慧农业股份有限公司（简称“颐丰智农”）召开了第三届董事会第十八次会议。会议于 2024 年 10 月 14 日在中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼以现场会议方式召开，由温振明主持，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。
本次会议审议了多项议案，其中包括：为增强公司市场竞争力，保障经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，公司拟向现有股东兴中集团定向发行股票，发行价格为 6.00 元/股，拟发行 2,500.00 万股，预计募集资金总额为 15,000.00 万元，用于补充流动资金和归还借款，且不存在其他限售安排。此外，还审议了关于签署附生效条件的《股份认购协议》、拟修订《公司章程》、公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权、修订《募集资金管理制度》、提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜、设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》、向全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司增资 11,000 万元、使用闲置资金购买理财产品、2024 年第三季度报告以及提请召开 2024 年第七次临时股东大会等多项议案。
会议中，部分议案因关联董事回避表决导致非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。部分议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，部分议案尚需提交股东大会审议。
