本文源自:金融界
近年来新型涉诈洗钱犯罪暗潮涌动，线上非柜面资金向线下网点或 ATM 机具转移、可疑借记卡柜面取现业务涉案风险上升。厦门国际银行福州分行积极响应监管部门相关要求，在防范诈骗类洗钱案件中展现出了高度的警觉性和责任感，通过与警方紧密合作，近期成功拦截了多起诈骗案件，为人民群众的资金安全筑起了一道坚实的防线。
近日，厦门国际银行福州江滨支行发现支行自助设备出现异常取款情况，迅速组织员工深入分析，并将可疑情况向辖区派出所报告，为警方提供有价值的线索，助力通过天眼系统成功锁定可疑人员。福州市公安局宁化派出所在事后特地赠送“警银协作防诈骗，共筑反诈防火墙”锦旗，高度赞许厦门国际银行福州分行员工助力警方防范诈骗类洗钱案件。
无独有偶，厦门国际银行福州晋安支行积极响应“打击治理异常和涉诈资金大额取现专项行动”要求，强化风险防控意识，全力把好“支付关”，成功协助警方锁定并抓获涉诈洗钱犯罪可疑人员。
11 月 14 日，一名可疑人员来到福州晋安支行柜面办理取现等业务。业务办理过程中，支行人员发现异常情况并迅速报警，警方赶到网点后经初步询问，随后将嫌疑人及可疑资金带回派出所深入调查。经核查，公安机关以“涉嫌诈骗”对该人员立案侦查。
厦门国际银行福州分行不仅在日常业务中积极落实打击治理异常和涉诈资金大额取现专项行动要求，还主动开展反诈宣传活动，致力于提高公众的金融素养和风险防范意识。截至2024年11月末，该行通过线上线下活动、金融讲座等形式，开展反诈防骗金融知识普及活动123场、覆盖734800人次。
下阶段，厦门国际银行福州分行将继续以实际行动践行金融工作的政治性和人民性，提高全员反诈、反洗钱意识和应急处置能力，构建联防联控与“防堵”体系，持续深化警银合作，聚力打击诈骗、洗钱等金融犯罪，共护金融秩序稳定，保护客户财产安全。
