本文源自:金融界
金融界2025年1月16日消息，国家知识产权局信息显示，神州融信云科技股份有限公司申请一项名为“反洗钱交易识别方法、装置、设备及存储介质”的专利，公开号 CN 119295076 A，申请日期为2024年9月。
专利摘要显示，本申请公开了一种反洗钱交易识别方法、反洗钱交易识别装置、计算机设备及计算机可读存储介质。方法包括：获取多个目标对象的历史交易数据以及当前交易数据；根据预设的交易数据检测模型，对历史交易数据以及当前交易数据执行数据逻辑分析，确定针对洗钱行为特征的检测结果；根据检测结果，确定各目标对象的合规程度评级信息，以确定目标对象在反洗钱方面的治理与制度合规程度本申请利用检测模型分别对历史数据与当前数据进行数据分析，尤其是进行逻辑分析，以得到根据各个法人提供的交易数据而确定的数据检测结果，进一步地还能够根据上述的数据检测结果对各个法人的交易合规程度进行评价，从而在交易及法人两个层面上进行反洗钱识别与控制。
天眼查资料显示，神州融信云科技股份有限公司，成立于2015年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本12000万人民币。通过天眼查大数据分析，神州融信云科技股份有限公司共对外投资了5家企业，参与招投标项目75次，知识产权方面有商标信息13条，专利信息30条，此外企业还拥有行政许可3个。
