本文源自:金融界
2025年3月22日消息，雅图高新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议。公司独立董事对会议的多项相关事项发表了独立意见。
在关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案中，独立董事认为编制和审议程序合规，年度报告真实反映经营成果和财务状况，参与人员无违反保密规定的行为，同意该议案，其尚需提交公司股东会审议。
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案，独立董事认为编制符合规定，真实全面反映状况，内容和审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，同意该议案，且其尚需提交公司股东会审议。
对于公司 2024 年度利润分配方案的议案，独立董事认为该方案符合公司发展需求，综合考虑了对股东的回报和公司经营情况，有利于公司可持续发展，内容和审议程序合法合规，无损害股东利益的情形，同意该议案，此议案尚需提交公司股东会审议。
在关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》、《2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》、《2024 年度审计报告》的议案上，独立董事认为相应报告客观真实，合法合规，不存在损害股东利益的情形。其中，前一议案无需提交公司股东会审议。
对于公司 2025 年度财务预算方案的议案，独立董事认为其充分考虑行业发展，符合公司目标与规划，内容和审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，同意该议案，此议案尚需提交公司股东会审议。
对于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情况的议案，独立董事认为 2024 年交易正常且必要，2025 年预计情况合法合规，不存在损害股东利益的情形，同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事认为公司及子公司 2025 年度向金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度，符合资金需求和财务状况，有利于业务发展，内容和审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，同意该议案，此议案尚需提交公司股东会审议。
关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事认为在不影响日常经营活动的前提下，进行现金管理符合资金需求和财务状况，增强财务稳健，内容和审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，同意该议案，此议案尚需提交公司股东会审议。
对于聘请公司 2025 年度审计机构的议案，独立董事认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格和经验，能够满足公司审计工作要求，同意该议案，此议案尚需提交公司股东会审议。
财经自媒体联盟
第一财经日报 
每日经济新闻 
贝壳财经视频 
尺度商业 
财联社APP 
量子位 
财经网 
华商韬略 
4000520066 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
