跃飞新材将召开 2024 年年度股东大会_

本文源自:金融界

2025年3月30日消息，芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司（简称“跃飞新材”）董事会召集的 2024 年年度股东大会将以现场投票方式于 2025 年 4 月 18 日上午 9 时在芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室召开。

此次股东大会需审议多项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年年度报告及摘要》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于关联方为公司融资提供担保的议案》《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施的议案》《关于预计为全资子公司融资提供担保的议案》《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构的议案》等。

其中，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,026,354.56 元，母公司未分配利润为 46,480,001.48 元。公司本次权益分派预案为：以应分配股数 45,628,685 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计派发现金红利 5,475,442.20 元。

此外，为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司（含子公司）2025 年度拟向多家银行机构等申请总额不超过 1 亿元的综合授信融资额度，公司关联方王敏雪、王学良、洪万里、蒋艾兵、杨祥林等股东拟以多种方式为公司及子公司申请融资提供担保及反担保，担保总金额不超过 1 亿元。

会议登记方式多样，登记时间为 2025 年 4 月 18 日上午 8 时至 9 时。会议联系方式为：联系地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号；邮政编码：241000 ；联系电话：0553-3022815 ；传真：0553-3022816 ；联系人：杨祥林。与会股东需自理食宿、交通费用。