深圳警方端掉一家涉嫌诈骗27亿新三板挂牌上市公司

深圳警方端掉一家涉嫌诈骗27亿新三板挂牌上市公司
2021年03月02日 23:43 中国青年报

中青报·中青网 记者 刘芳

近日,深圳警方共800余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯投资”)涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。其中100余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被深圳市龙岗区检察院依法批准逮捕。据警方初步统计,该案受损者遍布全国,涉案金额高达27亿。

记者了解到,大连华讯投资成立于2000年,是国内较早取得投顾牌照的公司,2015年开始在深圳某写字楼运营,同年在新三板挂牌。该公司股票简称“华讯投资”,股票代码833924,公司仅为新三板挂牌企业,并非沪深交易所上市企业。

3月1日,大连华讯投资的持续督导主办券商国海证券于发布风险提示性公告称,该风险事项对公司造成重大影响,截至本风险提示性公告出具日,公司主要办公场所深圳分公司已被警方查处,大连总部及其余分公司停止展业。公司持续经营能力存在重大不确定性,实际控制人、董事长周垂富已被警方拘留,已无法履职,公司存在重大治理风险。请投资者注意风险。

蹊跷撤案引发警方高度重视

去年3月,深圳龙岗的股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯投资”的公众号广告,声称可以免费赠送三支金股。王女士扫码关注后,被拉入一个荐股微信群。群内每天都会推荐三支“金股”,还会发送公司“荐股名师”的直播视频链接。

为了验证公司水平,王女士悄悄记下了这些“金股”的代码,暗中观察后,发现大部分股票确实涨了。群内业务员还承诺,只要缴纳服务费,公司开发的APP会帮她利用大数据选股,1个月就可以赚取1至3倍的利润。心动的王女士随后缴纳了2.8万元“入会费”,购买了该公司的炒股软件。

谁知刚交了钱,王女士就被踢出群,理由是公司将“提供一对一的服务”。王女士按照客服指引下载了“华讯股票”APP进行操作。之后几周,王女士觉得越来越不对劲,APP推荐的大部分股票不仅没涨,而是一买就亏,被深度套牢。王女士多次联系客服,对方不是没回音,就是说在忙,王女士感觉受骗于是报警。

得知王女士报警后,公司派出代表与其交涉,退还了缴纳的服务费,并要求王女士删除APP使用记录以及与业务员的聊天记录。同时教唆王女士到公安机关撤案,这一反常行为引起了龙岗警方的高度重视。

成立专案组展开调查

深圳龙岗警方迅速成立专案组侦查,发现除了王女士,还有多宗此类报警,都指向大连华讯投资公司。同时网络上对该公司的投诉也比比皆是,投诉人的遭遇与王女士大同小异。

经过9个多月的调查,龙岗警方初步掌握了该公司的运营模式。公司在网络大量投放广告,以“免费领取三只金股”为噱头吸引股民关注。获取数据后,业务员会主动与股民联系,并将其拉入“股票交流群”,群内会不断展示公司“软实力”,每日发送PS过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。而群内成员大部分是其他业务员充当的“托”,以客户之名吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好,从而对入群的股民反复“洗脑”,直到其购买服务。

据公司员工交代,公司在培训时有一套完整的话术教给每个业务员,包括如何应对客户提出的各种疑问,并强调不得向律师、记者、警察等“敏感”职业推销,因为“他们的法律意识比较强,比较难搞。”

为了促使客户交费,业务员还会通过电话或微信语音的方式承诺收益,受害者交费后生成订单,业务员就会把资料移交给公司风控部门审核,把不合规的内容在公司系统中“去痕”,即删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。

一旦客户交费后,公司就以安排一对一的服务为由,将其踢出股票交流群。避免因推荐的股票亏损,导致其在群内发牢骚,影响其他还未缴费客户。而受害者根据APP的推荐股买股票后,绝大多数都是亏损的,联系客服却是一问三不答,之前承诺的“一对一服务”根本不存在。

骗术为何屡屡得逞?

和王女士一样,不少受害者也是观察了一段时间才缴纳会员费,而令人疑惑的是,交钱之前,推荐的股票貌似都还不错,为什么交钱之后推荐的股票就“不灵”了呢?办案民警揭露了“神荐股”背后的真相。

公司会对所谓的“荐股老师”进行包装,给他们录制股票分析视频、开直播,将他们包装成“金牌专家”。业务员会告诉受害者,每天早盘“老师”都会推荐三只免费股票。

实际上,这三支股票都是近期比较激进活跃、波动大的,大涨大跌的概率高,带有赌的性质。一旦3支股票中有涨的,业务员们就会第一时间把成功上涨的股票截图发给客户,对于跌的股票则绝口不提,反复营造预测准确的假象。

如果客户质疑推荐的股票中有下跌的,业务员同样也有说辞:“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的荐股软件,没有买卖信号”等等,劝说受害者缴纳服务费购买荐股软件。

而所谓的“华讯股票”APP,分为VIP版年费28000元、机构版年费76800元、机构VIP版年费128000元,等级越高,推荐的优质股越多。

事实上,“华讯股票”APP仅仅是该公司董事长周某富看到国内有“人工荐股”的同行被判刑的案例后,为掩盖公司诈骗的本质而紧急开发的,其中的算法更是胡编乱造,根本没有优选股票的功能。一名负责APP研发的员工交代:“APP上推送的股票其实还是人工筛选出来的,APP不过是个载体,宣称大数据算法只是为了显得更高端,反正我自己是不会买的。”

使用“华讯股票”APP后,同样有大量客户出现亏损要求退款。这时客服部就负责安抚受害者,如果实在安抚不了,或者受害者投诉到相关部门,风控部就会介入,以部分或全部退还服务费的方式,让受害者签署和解协议,并要求删除华讯APP和全部聊天记录,从而避免引起监管部门的注意。

公司绝大部分员工都不具备证券投资咨询执业资格,直接对接客户的员工大多只有初高中学历。该公司将大量的人力、物力花在推广、诱导客户购买服务环节。

一旦客户交钱,最后就只有不到50人的客服部负责“服务”两万余名客户,这其中只有4名具有证券投资顾问执业资格。2017年至2020年期间,该公司因业务员不具备证券从业资格或违规荐股等行为,被全国多地证监局行政处罚。

目前,深圳龙岗警方正在全国范围内寻找受害者,并征集案件线索。如有相关线索和证据,请及时联系深圳市公安局龙岗分局刑警大队:0755-89329972。

来源:中国青年报客户端

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