一名前加密货币基金经理被判七年半监禁

一名前加密货币基金经理被判七年半监禁
2021年09月16日 15:16 嗷嗷财经

Stefan Qin于今年2月承认了一项证券欺诈罪,周三被判处七年半有期徒刑。

图片来源:Billy H.C. Kwok for The Wall Street Journal

James Fanelli2021年9月16日14:05 CST 更新

一名加密货币对冲基金经理周三被判处七年半监禁,他此前对其所管理的9,000万美元基金谎报收益,并且从该基金账户中抽走资金来支付他奢侈的生活费用。

24岁的Stefan Qin今年2月承认了一项证券欺诈罪,此前检察官称他把Virgil Sigma Fund LP当做庞氏骗局一样运作了三年,直到2020年东窗事发。美国纽约南区检察官办公室表示,这支基金的100多名投资者中有多人被骗。

联邦量刑指南对此种罪行的处罚建议是15年半至近20年的监禁,但美国联邦地区法官Valerie Caproni周三在纽约联邦法院举行的听证会上说,判处指南过于严厉了。

Qin的律师曾要求判处两年监禁,不过法官Caproni表示,她需要作出一个能阻止其他人犯下类似白领罪行的判决。她说,Qin挥霍了数以百万计的美元,让一些受害者的储蓄化为乌有。

检方建议判处他八年监禁,指出Qin没有已知的犯罪记录,并在得知联邦调查的消息后,自愿从一直居住的韩国回到美国接受司法审判。检方说,Qin还配合了法院指定的接管人的工作,帮助寻找并追回投资者的资金。

据Caproni法官称,上述骗局中的净损失为6,500万美元。法官称,接管人已经找到了大约500万美元。

Qin的律师Sean Hecker在量刑时表示,他的当事人成长过程中家庭状况混乱,青少年时期曾遭受霸凌。该律师称,童年的创伤影响了他的决定。

Qin周三告诉法官说,他的许多投资者——包括家人、朋友和商业伙伴,都把他视为金融神童,这种想法让他冲昏了头脑。当他的基金无法兑现自己对投资者做出的承诺时,他说他撒了谎。

他说:“为了获得成功,我用不道德和非法的方式辜负了他们的信任。”

Qin的欺诈案突显出,随着比特币的飙升,在缺乏监管的加密货币市场上,欺诈行为越来越多。美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)表示,消费者报告称,在2020年第四季度和2021年第一季度,加密货币相关欺诈造成了近8,200万美元的损失。这一数字是上年同期的10倍多。

检察官称,Qin把Virgil Sigma宣传成一个高利润低风险策略的信徒,专门利用40个加密货币交易所进行套利交易。他在公开场合包括在媒体上吹嘘辉煌的回报。《华尔街日报》(The Wall Street Journal) 2018年曾报道过Qin,并复述了他的一些虚假说法。

检察官称,实际上,Qin用Virgil Sigma的资金满足了投资者的赎回请求,支付了他在纽约的豪华公寓的租金,并进行了与加密货币无关的高风险投资。检察官表示,在掏空Virgil Sigma的账户后,他动用了自己运营的另一家加密货币对冲基金的资产。

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