案例一
以场外配资为幌子实施诈骗
案情简介：某公司通过互联网网站、APP等开设配资平台，通过互联网、电话、QQ、微信、抖音、小红书等平台招揽投资者，号称实盘交易、资金托管，并设置注册领福利、首次配资不收取利息、入金或推荐客户获现金奖励等活动，诱导投资者注册、入金、招揽新客户。经核查，该配资平台收取投资者配资资金后，并未实际将客户交易委托转发到交易所，如果投资者发生亏损，亏损金额直接由平台收取，如平台所有投资者入金数量较大或盈利数额较大，配资平台还存在“跑路”风险。该公司上述行为涉嫌以非法证券期货活动为幌子实施诈骗，建议投资者向公安机关报案。
警示：除证券公司外，任何单位和个人不得从事证券融资融券业务。部分场外配资平台设立虚拟盘，以提供高杠杆配资、各种奖励活动为饵，诱导投资者入金，实则实施诈骗犯罪。
案例二
以推荐股票诱导投资者交易从事诈骗
案情简介：某大V及其助理通过建立了QQ群和抖音直播间进行股票相关知识的讲授和指导，人气较高后开始介绍新三板股票转板后的好处，并分别推荐多只新三板股票，称相关新三板股票半年后就可以转板上市，届时会获取几倍的收益。该大V称已经去前述公司实地调研过，可以通过“内部关系”以较低的价格拿到股票，其中，一只股票购买价格为11.50元，3万股起购，另一只股票购买价格为15元，1万股起购。该大V通过微信等方式诱导投资者买入前述股票，包括告知买入的具体时间点、具体价格以及数量。数月之后，前述两只股票的股价不断下跌，举报人亏损严重，而该大V从股票卖出方获得大额分成。该大V相关行为不属于正常的股票交易行为，也不同于利用资金优势、信息优势等“抢帽子”操纵市场行为，涉嫌诈骗犯罪，投资者应向公安机关报案。
警示：有一些不法分子以“荐股”为名，实际从事其他违法犯罪活动。比如，股市“杀猪盘”，利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，为大额出货进行“忽悠式”荐股，诱骗投资者高价接盘，当天股价暴跌导致投资者损失惨重，涉嫌诈骗、操纵证券市场、非法证券投资咨询（非法经营）等多种违法犯罪活动，请广大投资者自觉远离。
