深圳市金奥博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

深圳市金奥博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
2019年06月22日 06:33 上海证券报

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-042

深圳市金奥博科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日在公司一号会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知于2019年6月16日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,会议由公司董事长明景谷先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,同意选举明景谷先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

明景谷先生简历详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议,一致同意公司第二届董事会各专门委员会委员成员如下:

审计委员会:郑馥丽女士(主任委员)、张清伟先生、周一玲女士,其中独立董事郑馥丽女士为会计专业人士;

提名委员会:郑馥丽女士(主任委员)、汪旭光先生、明刚先生;

薪酬与考核委员会:张清伟先生(主任委员)、郑馥丽女士、明景谷先生;

战略委员会:明刚先生(主任委员)、汪旭光先生、高欣先生。

上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长明景谷先生提名,同意聘任明刚先生为公司总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

明刚先生简历详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理明刚先生提名,同意聘任周一玲女士、吴龙祥先生、裴海兴先生、赵海涛先生、周小溪先生为公司副总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

周一玲女士简历详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,其他人员简历详见附件。

5、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理明刚先生提名,同意聘任王永斌先生为公司总工程师,任期三年,与公司第二届董事会任期一致(简历详见附件)。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理明刚先生提名,同意聘任崔季红女士为公司财务总监,任期三年,与公司第二届董事会任期一致(简历详见附件)。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长明景谷先生提名,同意聘任周一玲女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。周一玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

周一玲女士简历详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任李丽女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,与公司第二届董事会任期一致(简历详见附件)。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会秘书周一玲女士提名,同意聘任喻芳女士为公司证券事务代表,任期三年,与公司第二届董事会任期一致(简历详见附件)。喻芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

10、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为实现公司长远规划,适应新形势下公司经营战略发展需要,进一步优化管理流程,提高公司运营质量和效率,公司董事会同意对公司现有内部管理机构进行优化调整。调整后公司的职能部门分别为人力资源部、行政部、财务管理部、审计部、证券部、采购部、物控部、创新与研发事业部、工程技术服务中心、信息技术中心、投资部、精细化工事业部、民爆一体化事业部、智能制造事业部、安全环保质量监察部和国际业务部。

11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日

附件:相关高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

1、吴龙祥先生:中国国籍,无境外永久居留权。1950年出生,大专学历,教授级高级工程师,享受国家政府特殊津贴人员,民用爆破器材行业专家委员会委员,工信部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。曾任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司采矿所高级工程师、研究室主任。2012年3月至今,任公司副总经理。

截至目前,吴龙祥先生未直接持有公司股票,持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司8,640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)5.62%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司4,608,000股,占公司总股本的2.55%);与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴龙祥先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、裴海兴先生:中国国籍,无境外永久居留权。1962年出生,大专学历,高级工程师。曾任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司项目负责人、高级工程师,2012年6月至今,任公司副总经理。

截至目前,裴海兴先生未直接持有公司股票,持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司8,640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)5.25%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司4,608,000股,占公司总股本的2.55%);与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,裴海兴先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、赵海涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历,工程师。曾任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理,新疆雪峰科技(集团)股份有限公司总经理助理、董事会秘书,安徽江南化工股份有限公司任董事、副总裁兼工程事业部总经理;现任公司副总经理。

截至目前,赵海涛先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,赵海涛先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、周小溪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,研究生学历,高级工程师,注册安全工程师,国家一级科技咨询师,经营管理师,工信部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。曾任邵阳三化有限责任公司副总经理,承德兴湘化工有限公司总经理,河北兴安民用爆破器材有限公司党委书记、总经理,湖南金能科技股份有限公司总经理,河北省军众集团公司总经理,陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事,山东天宝化工股份有限公司总经理;现任公司副总经理。

截至目前,周小溪先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周小溪先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、王永斌先生:中国国籍,无境外永久居留权。1962年出生,本科学历,教授级高工,工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员,中国兵工学会民用爆破器材专业委员会委员,中国工程爆破协会专家库专家。曾任中钢集团马鞍山矿山研究院民爆器材研究室副主任、主任、采矿所主任工程师、硕士研究生导师,并兼任中国民用爆破器材协会等职;安徽江南化工股份有限公司总工程师、总裁室项目经理;中南大学兼职教授;安徽理工大学硕士研究生兼职导师;现任公司总工程师。

截至目前,王永斌先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王永斌先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、崔季红女士:中国国籍,无境外永久居留权。1979年出生,本科学历。曾任公司财务部经理。2016年3月至今,任公司财务总监。

截至目前,崔季红女士未直接持有公司股票,持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司8,640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司4,608,000股,占公司总股本的2.55%);与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,崔季红女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、李丽女士:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,大学本科,中级会计师。1997年至2001年在北京牡丹电视机厂镇江分厂担任财务会计;2001年至2008年在深圳市商巨自动化有限公司任财务经理;2008年至2013年在深圳莱宝高科技股份有限公司任会计主管;2013年6月至今,在公司先后担任会计、审计部经理。

截止目前,李丽女士未直接持有本公司股票,持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司8,640,000股,占公司总股本的4.78%);与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

8、喻芳女士:中国国籍,无境外永久居留权。1984年出生,本科学历。曾任公司办公室主任、行政总监和职工代表监事,现任公司证券事务代表。

截止目前,喻芳女士未直接持有公司股票,持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司8,640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股东深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)0.0095%合伙份额(深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)持有公司2,880,000股,占公司总股本的1.59%);持有公司股东深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司4,608,000股,占公司总股本的2.55%);与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-043

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》,同意选举明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事,选举汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事。以上8名董事共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事同意,公司第二届董事会第一次会议于当选当日召开,会议选举明景谷先生为公司第二届董事会董事长,任期与公司第二届董事会任期一致。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

因任期届满,王洪民先生不再担任公司非独立董事职务,离任后不在公司担任任何职务。截止本公告日,王洪民先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王洪民先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-044

深圳市金奥博科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2019年6月20日在公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年6月16日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出,会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意选举吴多义先生为公司第二届监事会主席,任期三年,与第二届监事会任期一致。

吴多义先生简历详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司及控股子公司本次开展票据池业务,能够有效优化流动资金管理和增加资金收益,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与银行开展累计即期余额不超过人民币6,000万元的票据池业务,业务期限内,上述额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2019年6月21日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-045

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》,同意选举吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事,与公司职工大会选举产生的职工代表监事李辉女士共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经全体监事同意,公司第二届监事会第一次会议于当选当天召开,会议选举吴多义先生为公司第二届监事会主席,任期与公司第二届监事会任期一致。

公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

因任期届满,喻芳女士不再担任公司监事职务,但仍在公司担任其他职务。截止本公告日,喻芳女士未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。喻芳女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2019年6月21日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-046

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员

及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任明刚先生为公司总经理,聘任吴龙祥先生、裴海兴先生、赵海涛先生、周小溪先生、周一玲女士为公司副总经理,聘任王永斌先生为公司总工程师,聘任崔季红女士为公司财务总监,聘任周一玲女士为公司董事会秘书,聘任李丽女士为公司内部审计部门负责人,聘任喻芳女士为公司证券事务代表,上述人员任期三年,与公司第二届董事会任期一致,相关人员简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的情形,不属于“失信被执行人”,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中,董事会秘书周一玲女士及证券事务代表喻芳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。周一玲女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:0755-26970939

传真:0755-86567053

电子邮箱:ir@kingexplorer.com

联系地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-047

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年6月20日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及控股子公司与银行开展票据池业务,共享不超过人民币6,000万元的票据池额度,票据池的业务开展期限为自董事会审议通过之日起一年,业务期限内,上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要,按照系统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行,董事会授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。

4、实施额度

公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币6,000万元,即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币6,000万元,业务期限内,上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要,按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及控股子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取的银行承兑汇票等有价票证随之增加。同时,公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

1、公司开展票据池业务,可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段,可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,减少货币资金占用,降低财务成本,提高流动资产的使用效率,提升公司的整体资产质量,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司及控股子公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司管理层及董事会报告;

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议;

2、公司第二届监事会第一次会议决议。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-048

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。该事项在公司董事会审议通过后,自2019年1月15日起12个月内有效,在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

2019年3月21日,公司使用暂时闲置募集资金在在上海浦东发展银行深圳科技园支行认购了人民币6,800万元的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期(产品代码:1101168902)”保证收益型结构性存款。2019年4月30日,公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币2,000万元的“工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期SXEDXBBX”保本浮动收益型理财产品。2019年5月14日,公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币1,000万元的“中国工商银行保本型‘随心E’法人人民币理财产品SXE16BBX”保本浮动收益型理财产品。具体内容详见公司分别于2019年3月22日、2019年5月7日和2019年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-013、2019-027、2019-030)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币9,800万元,获得现金管理收益人民币748,123.59?元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)2019年6月21日,公司使用暂时闲置募集资金在上海浦东发展银行深圳科技园支行认购了结构性存款:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

2、产品代码:1101168902

3、产品类型:结构性存款

4、保本类型:保证收益型

5、存款金额:人民币6,800万元

6、起息日:2019年6月24日

7、到期日:2019年9月22日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

8、预期年化收益率:3.7%

9、资金来源:公司暂时闲置募集资金

10、关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(二)2019年6月21日,公司在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了理财产品:

1、产品名称:中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品代码:WL91BBX

4、产品期限:开放式无固定期限产品(91天投资周期)

5、投资金额:人民币2,000万元

6、收益起算日:2019年6月24日

7、到期日:2019年9月23日

8、预期年化收益率:3.05%

9、资金来源:公司暂时闲置募集资金

10、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(三)2019年6月21日,公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了理财产品:

1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

2、产品代码:SXEDXBBX

3、产品类型:保本浮动收益型

4、存款金额:人民币1,000万元

5、起息日:2019年6月24日

6、到期日:2019年7月22日

7、预期年化收益率:3.15%

8、资金来源:公司暂时闲置募集资金

9、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币18,500万元,上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》;

2、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书及业务回单》;

3、《中国工商银行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品说明书及业务回单》。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日

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