西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
2019年11月15日 06:34 上海证券报

  证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2019-050

  西安国际医学投资股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间:2019年11月14日(星期四)14:50

  网络投票时间为:2019年11月13日一一2019年11月14日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月14日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间任意时间。

  2.现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。

  3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会

  5.主持人:史今董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席情况:

  参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共204人,持有公司股份593,555,090股,占公司股份总额的30.1137%。

  其中,参加现场会议投票的股东或股东代理人共计16人,代表股份582,693,544股,占公司有表决权股份总数的29.5626%;参加网络投票的股东188人,代表股份10,861,546股,占公司有表决权股份总数的0.5511%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案:

  关于调整回购股份方案的议案

  议案表决情况:同意585,112,544股,占出席会议所有股东所持表决权98.5776%;反对8,367,646股,占出席会议所有股东所持表决权1.4098%;弃权74,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0126%。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意22,799,178股,占出席会议中小投资者所持表决权72.9767%;反对8,367,646股,占出席会议中小投资者所持表决权26.7836%;弃权74,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2397%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

  2.律师姓名:田慧、吕岩

  3.结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二○一九年十一月十五日

  证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2019-051

  西安国际医学投资股份有限公司

  第十一届董事会第十一次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年11月8日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十一次会议的通知,并于2019年11月14日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

  经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

  通过《关于确定公司新增回购股份用途的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  根据公司2018年第四次临时股东大会授权,基于对公司未来发展的信心,为进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展,经第十一届董事会第十次会议审议通过,已决定将回购的股份42,817,629股用于实施股权激励计划。董事会决定除已回购的股份42,817,629股外,在回购实施期限内新增的回购股份亦全部用于实施股权激励计划。

  如公司实施股权激励计划后,回购股份未授出或未全部授出,则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。

  公司全体独立董事认为:

  本次确定新增回购股份用途事项符合相关法律法规的规定,董事会的审议及表决程序合法合规,且有利于推进公司长远发展,维护公司价值及股东权益。确定新增回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意并认为确定新增回购用途合法、合规,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见2019年11月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于确定新增回购股份用途的公告》(公告编号:2019-052)。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二○一九年十一月十五日

  证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2019-052

  西安国际医学投资股份有限公司

  关于确定新增回购股份用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日召开第十一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于确定新增回购股份用途的议案》,具体情况如下:

  一、回购股份的基本情况

  公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议,于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,决定通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

  本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币37,500万元(含)且不超过人民币75,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币7.50元/股(含)。

  公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,2018年12月24日,公司实施了首次股份回购。截至目前,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份42,941,429股,占公司总股本的2.18%,最高成交价为6.32元/股,最低成交价为4.70元/股,成交总金额为230,001,154.64元(不含交易费用)。

  公司分别于2019年10月28日召开第十一届董事会第十次会议,2019年11月14日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,将公司正在实施的回购股份方案中回购资金总额由“不低于人民币37,500万元(含),不超过人民币75,000万元(含)”调整为“不低于人民币23,000万元(含),不超过人民币46,000万元(含)”。

  二、新增回购股份用途的确定

  基于对公司未来发展的信心,为进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展,经第十一届董事会第十次会议审议通过,已决定将回购的股份42,817,629股用于实施股权激励计划。董事会决定除已回购的股份42,817,629股外,在回购实施期限内新增的回购股份亦全部用于实施股权激励计划。

  如公司实施股权激励计划后,回购股份未授出或未全部授出,则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。根据公司2018年第四次临时股东大会授权,确定本次新增回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

  三、独立董事意见

  本次新增回购股份用途事项符合相关法律法规的规定,董事会确定新增回购股份用途事项的审议及表决程序合法合规,且有利于推进公司长远发展,维护公司价值及股东权益。确定新增回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意并认为确定新增回购用途合法、合规,符合公司和全体股东的利益。

  四、备查文件

  1、公司第十一届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月十五日

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