纳思达股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

纳思达股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
2019年11月16日 06:37 上海证券报

  证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-112

  纳思达股份有限公司

  2019年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

  二、会议召开情况

  1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、召开时间

  1) 现场会议召开时间为:2019年11月15日(星期五)下午14:30。

  2) 网络投票时间为:2019年11月14日-2019年11月15日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

  4、召集人:纳思达股份有限公司董事会

  5、主持人:董事兼总经理 严伟先生

  6、股权登记日:2019年11月12日(星期二)

  7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计12人,代表股份数为596,627,321股,占公司股份总数的56.1049%。

  2、现场出席会议情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人,代表股份数为545,620,581股,占公司股份总数51.3084%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计7人,代表公司股份数为51,006,740股,占公司股份总数的4.7965%。

  4、中小投资者情况

  出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计11人,代表公司股份数为53,861,451股,占公司股份总数的5.0650%。

  其中,出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人4人,代表公司股份数为2,854,711股,占公司股份总数的0.2684%;

  网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计7人,代表公司股份数为51,006,740股,占公司股份总数的4.7965%。

  5、公司部分董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

  1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  表决结果为:同意596,616,821股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%;反对10,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意53,850,951股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9805%;反对10,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果为:同意53,850,951股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9805%;反对10,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意53,850,951股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9805%;反对10,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜(深圳)律师事务所

  2、律师姓名:黄小苏、杨颖

  3、结论意见:基于上述事实,本所及经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、纳思达股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

  2、北京市金杜(深圳)律师事务所出具的《北京市金杜(深圳)律师事务所关于纳思达股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  纳思达股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十一月十六日

  证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-113

  纳思达股份有限公司

  关于回购注销限制性股票的减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议及2019年11月15日召开的2019年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司股权激励对象王帆、宋春艳、杨妙玲、戴旭、王晓飞、郭全、徐远东7人因离职不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司决定回购注销7名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共6.3324万股。本次限制性股票回购注销后,公司总股本从106,341.3323万股减少至106,334.9999万股,公司注册资本从106,341.3323万元减少至106,334.9999万元。本次回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司于2019年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-105)。

  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  特此公告。

  纳思达股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月十六日

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